Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada

La obra que el lector tiene en sus manos parte con una simple pretensión: ser útil a los diversos operadores jurídicos que intervienen en el bonito, exigente, y muchas veces complicado campo del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la perspectiva de la sociedad de responsabilidad limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos tenido en cuenta tanto a los abogados como a los asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y demás intervinientes en el ámbito societario y corporativo, repito, desde la perspectiva de la sociedad limitada, procurando que los formularios ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria. Pero también hemos pretendido conseguir un segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la sociedad de responsabilidad limitada.
Voluntariamente hemos huido de la catalogación y definiciones doctrinales y científicas para acercarnos a lo que en el acervo práctico se conoce por derecho societario y corporativo, y concretamente de sociedades limitadas. Obviamente no son todas las situaciones societarias, las que recogemos en el libro, pero sí una buena representación de ellas.
No hace falta decirlo, el contenido de este libro debe ser tomado como una herramienta de trabajo y reflexión, de carácter orientativo y no definitivo, en la práctica societaria y corporativa.
Finalmente, hemos optado por ofrecer una imagen amplia de tal materia, basada en nuestra experiencia, desde una doble perspectiva: por un lado, incluyendo formularios, cuyo contenido quizás sea simple y obvio para personas expertas en la materia, pero que dan respuestas a aquellos que se inician en el ámbito societario. Por otro, planteándonos supuestos discutidos o complejos y ofreciendo una solución al mismo.
En esta cuarta edición, se han revisado los formularios, y ampliado el número de ellos, y los supuestos y temas tratados en este libro que, esperamos, sea del gusto y utilidad del lector.

Índice

I. PRESENTACIÓN 43
II. DEDICATORIA 45
III. Presentación y DEDICATORIA 2ª edición 47
IV. Presentación y DEDICATORIA 3ª edición 49
V. Presentación y DEDICATORIA 4ª edición 51
VI. FORMULARIOS 53
I. Constitución
f001. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (I). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 57
F002. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (II) 61
F003. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). AUTOMÓVIL 64
F004. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (II). CAMIÓN 68
F005. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (III). MAQUINARIA 72
F006. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (IV). INMUEBLE 76
F007. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (V). MARCA 83
F008. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VI). DERECHO DE CRÉDITO 86
F009. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIONES NO DINERARIAS (VII). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES 90
f010. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VIII). EMPRESA Y KNOW HOW 96
F011. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN MIXTA DINERARIA Y NO DINERARIA (IX). UTENSILIOS Y MERCANCÍA. PRESTACIONES ACCESORIAS 101
F012. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD con capital inferior a 3.000 euros 104
F013. ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, SIENDO EL PREEXISTENTE INFERIOR A 3.000 EUROS 109
F014. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO 111
F015. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL 113
F016. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO 114
F017. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL (I) 115
F018. ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL (II) 117
II. Unipersonalidad
F019. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CON APORTACIÓN DINERARIA 121
F020. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES 123
F021. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD UNIPERSONAL. APORTACIÓN NO DINERARIA (II) INMUEBLE 127
F022. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONAL 133
F023. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO 135
F024. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DECLARANDO LA PÉRDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD 138
F025. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONALIDAD 140
F026. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO 141
F027. SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE PERDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD 142
F028. SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE UNIPERSONALIDAD 143
F029. SOCIEDADES UNIPERSONALES. CERTIFICACIÓN ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO SOBRE CAMBIO DE ADMINISTRADOR TRAS LA COMPRA DE LA SOCIEDAD 145
III. Estatutos Sociales
1. ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (I) 149
F030. ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (I) 149
F031. ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (II) 153
2. ESTATUTOS SOCIALES. ARTÍCULOS ESPECÍFICOS 159
2.1. OBJETO SOCIAL 159
F032. OBJETO SOCIAL. DESARROLLO A TRAVÉS DE SOCIEDADES 159
F033. OBJETO SOCIAL. OPERACIONES INMOBILIARIAS 159
F034. OBJETO SOCIAL. DETERMINACIÓN TERRITORIAL DE CIERTAS ACTIVIDADES 160
F035. OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA 160
F036. OBJETO SOCIAL. SOCIEDAD HOLDING 161
F037. OBJETO SOCIAL. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 161
F038. OBJETO SOCIAL. COMERCIO ELECTRÓNICO 162
2.2. PARTICIPACIONES SOCIALES 162
F039. PARTICIPACIONES SOCIALES. DERECHO AL DIVIDENDO Y CUENTAS ANUALES 162
F040. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS DETERMINADOS SOCIOS 163
F041. PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA PRESTACIONES ACCESORIAS CONSISTENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE PACTOS PARASOCIALES 167
F042. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A CARGO DE DETERMINADAS PARTICIPACIONES SOCIALES 168
F043. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL USUFRUCTUARIO 172
F044. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL NUDO PROPIETARIO 172
2.3. ADMINISTRADORES 173
F045. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO 173
F046. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y POSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES 173
F047. ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y PROHIBICIÓN DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES 174
F048. ADMINISTRADORES. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO 174
F049. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE UNA ASIGNACIÓN FIJA 175
F050. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE ASIGNACIÓN MENSUAL FIJA Y OTROS CONCEPTOS 175
F051. ADMINISTRADORES. LIMITACIÓN INTERNA DE FACULTADES 176
F052. ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. REPARTO INTERNO DE FACULTADES 176
F053. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 177
F054. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. MAYORÍA REFORZADA Y VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE 177
2.4. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS 178
F055. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. CAUSA ESTATUTARIA DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS 178
F056. DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. EXCLUSIÓN DEL DERECHO EN PRESTACIONES ACCESORIAS 178
IV. Participaciones sociales
1. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES 183
f057. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA 183
f058. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 185
F059. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA 186
F060. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 188
F061. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL POSTERIOR. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 189
F062. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA 190
F063. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 193
F064. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA 194
F065. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 196
F066. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES POR TÍTULO DE COMPRAVENTA. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 197
F067. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 198
F068. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA 199
F069. PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 200
F070. PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE DESISTIMIENTO DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN UNA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES 201
F071. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 207
F072. PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 208
F073. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA 210
F074. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA INSTADA POR HEREDERO COMUNICANDO LA ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DE PARTICIPACIONES SOCIALES 213
F075. PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CONTRATO INTERVENIDO POR NOTARIO 215
F076. PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑÍA MERCANTIL 218
2. COPROPIEDAD SOBRE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 223
F077. COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD SOBRE LAS MISMAS 223

3. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES 228
F078. PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES: ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES CON RESERVA DE USUFRUCTO 228
4. PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS 232
F079. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria convocada 232
F080. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 235
F081. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 238
F082. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria convocada 240
F083. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL 243
F084. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 246
F085. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS 247
F086. PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES: ESCRITURA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL 253
5. PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES 256
F087. PARTICIPACIONES SOCIALES. PRENDA. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES 256
6. VARIOS 260
F088. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS 260
F089. PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS 262
V. Junta General
1. ACTAS 265
F090. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS 265
F091. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS 267
F092. JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD 268
F093. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD 269
2. CERTIFICACIONES 271
F094. JUNTA GENERAL CONVOCADA. CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 271
F095. JUNTA GENERAL UNIVERSAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS 272
3. DOCUMENTOS PRIVADOS 274
F096. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR ADMINISTRADOR MEDIANTE ANUNCIOS 274
F097. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ANUNCIOS 274
F098. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR El SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR BUROFAX CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO Y CERTIFICADO DE CONTENIDO 275
4. DOCUMENTOS JUDICIALES 276
F099. JUNTA GENERAL. EDICTO PARA LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 276
F100. JUNTA GENERAL. DILIGENCIA DE ADMISIÓN SOLICITUD CONVOCATORIA JUNTA GENERAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 277
F101. JUNTA GENERAL. ACTA JUDICIAL AUDIENCIA AL ADMINISTRADOR SOBRE SOLICITUD CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL 277
5. DOCUMENTOS NOTARIALES 279
F102. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO EJERCITANDO DERECHO DE INFORMACIÓN Y SOLICITANDO PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL 279
F103. JUNTA GENERAL. ACTA NOTARIAL DE JUNTA GENERAL 281
F104. JUNTA GENERAL. OPOSICIÓN DE LA JUNTA A LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA JUNTA 285
F105. JUNTA GENERAL. REPRESENTACIÓN PARA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL CONFERIDA EN DOCUMENTO PUBLICO 286
F106. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 288
F107. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, Y EN SU DEFECTO CONVOQUE JUNTA GENERAL 290
F108. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN LA JUNTA GENERAL 294
F109. JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN Y ENVÍO DE CONVOCATORIAS DE JUNTA GENERAL 296
6. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES 300
F110. ALEGACIONES RELATIVAS A LA OPOSICIÓN A LA VÁLIDA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL 300
F111. ESCRITO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES 301
F112. ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES 307
VI. Administradores
1. ACTAS 335
F113. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO 335
F114. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL 336
F115. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 336
F116. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 339
F117. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 340
F118. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 342
F119. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 343
F120. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 346
F121. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 347
F122. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 349
F123. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 351
F124. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 353
F125. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 354
F126. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 356
F127. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 357
F128. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 359
F129. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 360
F130. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 362
F131. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 365
F132. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 366
F133. ADMINISTRADORES. ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO ACORDANDO EL OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES 367
F134. ADMINISTRADORES. ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL ACORDANDO EL OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES 369
F135. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO 371
F136. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO 372
F137. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO CESANDO CONSEJERO DELEGADO Y DESIGNANDO NUEVO CONSEJERO DELEGADO 373
F138. ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL CESANDO CONSEJERO DELEGADO Y DESIGNANDO NUEVO CONSEJERO DELEGADO 375
2. CERTIFICACIONES 377
F139. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO 377
F140. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DE ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL 378
F141. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 379
F142. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 380
F143. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 382
F144. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 383
F145. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 384
F146. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 386
F147. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 388
F148. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 389
F149. ADMINISTRADORES. CESE DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 391
F150. ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO. MODIFICACIÓN DEL MODO DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES QUE SE ORGANIZARÁN MEDIANTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 392
F151. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 394
F152. ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTOS DE INTERÉS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 396
F153. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 397
F154. ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 398
F155. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 399
F156. ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 400
F157. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA 401
F158. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL 403
F159. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO 404
F160. ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRANDO CONSEJERO DELEGADO. CERTIFICACIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL 406
3. DOCUMENTOS NOTARIALES 408
F161. ADMINISTRADORES. ACTA NOTARIAL DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR 408
F162. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 410
F163. ESCRITURA DE CAMBIO DE ADMINISTRADOR 412
F164. ESCRITURA DE CAMBIO DE ADMINISTRADOR ÚNICO INCLUYENDO CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL 413
F165. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DELEGADO 416
F166. ADMINISTRADORES. ESCRITURA DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA 418
4. VARIOS 421
F167. ADMINISTRADORES. CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR. PERSONA NATURAL (I) 421
F168. ADMINISTRADORES. CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR. PERSONA NATURAL (II) 422
F169 ADMINISTRADORES. CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA 422
F170. Demanda de responsabilidad de administradores 423
F171. DEMANDA DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES POR INSOLVENCIA Y AUSENCIA DE CONCURSO 429
F172. ADMINISTRADORES. ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACUERDO TRANSACCIONAL EN PROCESO PENAL CONTRA ANTIGUOS ADMINISTRADORES 434
VII. Cuentas anuales
1. Formulación de cuentas anuales 441
F173. Formulación de las cuentas anuales. Acta del consejo de Administración formulando las cuentas anuales 441
F174. Formulación de cuentas anuales. Certificación del Consejo de Administración formulando cuentas anuales 443
2. AuditorÍa de cuentas 446
F175. Acta del Consejo de Administración sobre conveniencia de nombramiento de auditor. Sociedad no obligada a auditoria 446
F176. Acta del Consejo de administración proponiendo a la Junta general la designación de auditor de cuentas al venir la sociedad obligada a auditoria 447
F177. Certificación de reunión del consejo de administración designaNdo auditor de cuentas 449
F178. Convocatoria Junta general para la designación de auditor de cuentas. Administrador único 450
F179. Convocatoria de Junta General para la designación de auditor de cuentas. Consejo de administración 451
F180. Acta de Junta general designando auditor de cuentas. Junta convocada 452
F181. Certificación de la Junta General designando auditor de cuentas 454
F182. Acta de Junta general separando auditor de cuentas. Junta convocada 456
F183. Acta de la Junta General sobre separación de auditOr. Junta universal 458
F184. Certificación de acuerdo de separación de auditor. junta general extraordinaria convocada 459
F185. Certificación de acuerdo de separación de auditor. Junta general extraordinaria universal 460
F186. Escritura de elevación a público del acuerdo de nombramiento de auditor 461
F187. Informe de auditorÍa (I). Opinión con salvedades 463
F188. Informe de auditorÍa (II). Opinión con salvedades 466
F189. Informe de auditorÍa (III). Opinión con salvedades 470
F190. Informe de auditorÍa (IV). Opinión con salvedades 473
F191. Informe de Auditoría (V). Opinión denegada 477
3. Aprobación cuentas anuales 481
F192. Convocatoria junta general ordinaria. Administrador único 481
F193. Convocatoria Junta general ordinaria. Consejo de administración 482
F194. Requerimiento notarial sobre convocatoria junta general ordinaria 483
F195. Solicitud al Registro Mercantil sobre convocatoria de junta general ordinaria 484
F196. Solicitud de convocatoria judicial de Junta general ordinaria 486
F197. Derecho de información en junta general ordinaria 489
F198. Contestación órgano de administración evacuando derecho de información en junta general ordinaria 489
F199. Solicitud de socio al órgano de administración solicitando la asistencia de notario a la junta general ordinaria 490
F200. CUENTAS ANUALES. BUROFAX SOLICITANDO JUNTA NOTARIAL Y ENTREGA CUENTAS ANUALES POR CORREO ELECTRÓNICO 491
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