Compliance y Prevención de Delitos de Corrupción

La realidad de las prácticas corruptas no es nueva ni exclusiva de una determinada forma de gobierno, aunque en nuestro país apreciamos cómo en los últimos años sus efectos socavan los cimientos del Estado de Derecho, poniendo en peligro la posibilidad misma de progreso y consolidación del sistema democrático. En lógica consonancia con la trascendencia porcentual de estos delitos en los índices de criminalidad, la ciudadanía percibe el fraude y la corrupción como uno de sus problemas fundamentales, desconfiando de los gobernantes, cualquiera que sea su ideología. La corrupción se consolida así como el enemigo natural de la democracia, ya que quebranta los principios esenciales sobre los que esta se asienta, anulando el significado de la representatividad de las mayorías y el dogma de que toda actividad pública debe atender al interés general de los ciudadanos sin prevalencia del interés privado. En este marco la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos relacionados con la corrupción aparecen como una realidad maridada que coexiste con mayor frecuencia de lo que sería deseable. Para hacerle frente, el legislador ha implementado la exigencia de programas de cumplimiento (compliance programs), que en su correcta realización tratarán de minimizar sus efectos. Sin embargo, las medidas legislativas no bastan y la adecuada prevención de los delitos de corrupción de los que puede ser responsable una persona jurídica exige de estudios dogmáticos como el que ahora se ofrece con el objetivo de afrontar su diversidad tipológica y su fenomenología, para tratar de ofrecer soluciones estratégicas preventivas y reparadoras.

ÍNDICE

Capítulo 1.Antinomias de la reforma penal de 2015 sobre programas de prevención que eximen o atenúan la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Miguel Abel Souto

Capítulo 2.El órgano de compliance penal: algunas cuestiones, Norberto J. de la Mata Barranco

Capítulo 3.Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Requisitos comunes a los criterios de transferencia o conexión o doble vía de imputación [art. 31 bis 1. apartados a) y b)], Javier G. Fernández Teruelo

Capítulo 4. Compliance penal ante la corrupción: Luces y sombras, Alfonso Galán Muñoz

Capítulo 5. El plano político criminal en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, José L. González Cussac

Capítulo 6.Compliance programs urbanísticos y responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos sobre la ordenación del terriotorio (art. 319 CP), Elena M. Górriz Royo

Capítulo 7.Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones en torno a su régimen jurídico y los compliances programs, José León Alapont

Capítulo 8.La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección, Ángela Matallín Evangelio

Capítulo 9.Algunas consideraciones sobre la criminalización en España de las formas de corrupción en el sector sanitario y farmacéutico, Silvia Mendoza Calderón

Capítulo 10.El derecho de acceso a la información pública como instrumento de transparencia en la lucha contra la corrupción y su tutela penal, Fernando Navarro Cardoso

Capítulo 11.Sobre el bien jurídico protegido en el delito de corrupción entre particulares: legitimidad de la intervención penal, Elena Núñez Castaño

Capítulo 12.Corrupción y blanqueo de dinero: la agravación relativa a los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, Miguel Ángel Núñez Paz

Capítulo 13.Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional. Confiscation: critical comment from a constitutional perspective, Andrea Planchadell Gargallo y Caty Vidales Rodríguez