Prueba penal y diligencias de investigación. Perspectiva Iberoamericana

En este libro se ofrece un análisis completo, transversal, multidisciplinar y marcadamente práctico de la prueba y las diligencias de investigación en el proceso penal actual desde una perspectiva iberoamericana.
La obra está realizada por un grupo de investigadores, académicos y profesionales de diversos países iberoamericanos, lo que ha permitido desarrollar un enfoque comparado que refleja las distintas realidades, desafíos y buenas prácticas en materia de prueba penal y diligencias de investigación.
A través de una estructura organizada en un estudio preliminar, en el que se plantea el alcance y contenido de la actividad probatoria de las partes, y tres grandes bloques temáticos, dedicados a la dogmática general de la prueba penal, a la especialidades probatorias por materias y a las diligencias de investigación, se abordan las principales cuestiones y problemas que existen en la actualidad en materia probatoria en un proceso penal que se desarrolla en entornos jurídicos complejos, marcados por la transformación digital y la evolución de los instrumentos tecnológicos.
Esta obra constituye una herramienta esencial para juristas, investigadores y operadores jurídicos interesados en conocer los nuevos retos y problemas que se plantean en la actividad probatoria en un proceso penal desarrollado en la Era Digital y en un contexto procesal contemporáneo.

Índice

Presentación 35
Estudio preliminar: prueba penal y diligencias de investigación
Víctor Moreno Catena
I. UNAS PALABRAS INTRODUCTORIAS 39
II. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL 40
III. DE LA INSTRUCCIÓN AL JUICIO. DE CONOCER A PROBAR 43
IV. LA INICIATIVA PROBATORIA 48
V. EL OBJETO DE LA PRUEBA. LOS HECHOS A PROBAR 50
VI. LA FUNCIÓN INVESTIGADORA DEL JUEZ Y EL EXPEDIENTE DE INSTRUCCIÓN 54
VII. LAS GARANTÍAS DE LA PRUEBA 57
VIII. LA ESTRATEGIA PROBATORIA 64
PARTE PRIMERA:
DOGMÁTICA GENERAL DE LA PRUEBA PENAL
La prueba en el proceso penal acusatorio adversarial
Rafael Blanco Suárez
Leonardo Moreno Holman
I. INTRODUCCIÓN 73
1. Estructura de los procesos penales acusatorios de corte adversarial en América Latina. Fases y elementos centrales en materia de información 73
2. Regulación general de la fase de investigación 78
3. Regulación general de la fase intermedia 83
4. Regulación general de la fase de juicio 84
II. ANTECEDENTES Y PRUEBAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. USO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA COMO BASE DE LAS DECISIONES DE LAS PARTES Y DEL TRIBUNAL 86
1. Registros de investigación 86
2. Medios de prueba en la fase de investigación. Excepciones. Caso de la prueba anticipada 89
3. Otros registros o antecedentes investigativos que adquieren el carácter de medios de prueba 91
III. FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL. DESCUBRIMIENTO Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 94
1. Ideas iniciales 94
2. Fase intermedia y descubrimiento de pruebas 95
2.1. Admisibilidad de la prueba de testigos 96
2.2. Admisibilidad de la prueba de peritos 101
2.3. Admisibilidad de la prueba documental 106
2.4. Admisibilidad de la prueba material 108
2.5. Admisibilidad de la prueba electrónica 110
IV. FASE DE JUICIO. INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA 111
1. Ideas iniciales 111
2. Consideraciones previas al debate de pruebas en la fase de juicio 113
3. Relevancia de la prueba como base de la decisión de absolución o condena 115
3.1. Vinculación de la prueba admitida y su incorporación a juicio. Atribuciones del tribunal oral en la materia 115
3.2. Mecanismos de control de la información en sede de juicio 117
3.2.1. Caso de la declaración del acusado en juicio que se sustrae a la contra examinación del fiscal 117
3.2.2. Caso de la prueba anticipada versus un testigo presente en el juicio 119
4. Consideraciones relevantes sobre el examen y contra examen de testigos y peritos en juicio 119
5. Incorporación a juicio de la prueba documental 120
6. Incorporación a juicio de la denominada prueba material 123
7. Incorporación de otras fuentes de información que no se encuentren expresamente regulados como medios de prueba en la legislación procesal penal 124
8. Otros posibles controles de admisibilidad de la información proveída por un medio de prueba durante el desarrollo del juicio oral 125
9. Fundamentación de resoluciones judiciales sobre la prueba en fase de juicio 127
V. CONCLUSIONES 129
VI. BIBLIOGRAFÍA 132
Presunción de inocencia y prueba penal
Esther Pillado González
I. CONSIDERACIONES PREVIAS 133
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 136
III. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO 137
1. La presunción de inocencia como regla de tratamiento dentro del proceso 138
2. Presunción de inocencia como regla de tratamiento fuera del proceso 141
IV. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO 145
1. Carga de la prueba 145
2. Prueba de cargo suficiente 148
2.1. Prueba indiciaria 152
2.2. Declaración de la víctima como única prueba de cargo 153
2.3. Declaración de los coacusados como prueba de cargo 155
3. Prueba obtenida con respeto de los derechos fundamentales 156
4. Prueba aportada y practicada en el proceso con todas las garantías 160
V. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO 161
VI. BIBLIOGRAFÍA 162
Derechos fundamentales y prueba prohibida
Andrea Planchadell-Gargallo
I. INTRODUCCIÓN 165
II. EL FUNDAMENTO DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS 167
1. El valor preponderante de los derechos fundamentales 168
1.1. La situación en Europa 168
1.2. La situación en Latinoamérica 173
2. El efecto desincentivador 176
III. LOS FRUTOS DEL ÁRBOL EMPONZOÑADO: CONSOLIDACIÓN DEL GARANTISMO 178
IV. LA QUIEBRA DEL GARANTISMO: LAS EXCEPCIONES AL EFECTO REFLEJO DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN 180
1. La excepción de la prueba jurídicamente independiente 180
2. La excepción del descubrimiento inevitable 182
3. La excepción del hallazgo casual 183
4. La conexión de antijuridicidad del Tribunal Constitucional español (o de vínculo atenuado) 184
5. Una reflexión sobre confesión voluntaria del inculpado 186
6. La excepción de buena fe 189
V. BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LA PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES 190
VI. BIBLIOGRAFÍA 193
La prueba indiciaria
Juan-Luis Gómez Colomer
I. INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DEL INDICIO ANTE LA FALTA DE PRUEBA DIRECTA E INDUBITADA DEL CRIMEN 197
II. EL INDICIO DE CARGO 200
1. Concepto procesal 200
2. Características 205
3. Estructura lógica 205
3.1. Su verdadera naturaleza: Es parte de una presunción 205
3.2. Sobre las presunciones en general. Su base procesal civil 206
3.3. Requisitos y efectos 207
4. Antecedentes 208
5. Clasificación 209
6. Un ejemplo real muy relevante: Indicios en el delito de blanqueo de capitales 210
III. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 213
1. Formales o procesales 214
2. Materiales o de fondo 215
IV. VALOR PROBATORIO DE LOS INDICIOS 215
1. Enervación de la presunción de inocencia 216
2. Relajación de la rigidez del principio de libre valoración 217
V. LA RECURRIBILIDAD DE LA CONDENA PENAL BASADA EXCLUSIVAMENTE EN INDICIOS 219
1. Motivación 219
2. Recurribilidad 220
VI. LA CONSECUENCIA INEVITABLE: LA EXISTENCIA EN EL PROCESO PENAL DE LA PRESUNCIÓN JUDICIAL DE CULPABILIDAD 220
1. Admisibilidad indiscutible del indicio de cargo 220
2. La defensa frente al indicio de cargo: El indicio de descargo o contraindicio 221
3. La interpretación rígida en España del principio de la presunción de inocencia 223
4. La presunción judicial de culpabilidad 227
5. Las razones de su no reconocimiento explícito en el proceso penal 228
VII. UNA OJEADA BREVE Y DIRECTA AL DERECHO COMPARADO MÁS INFLUYENTE 230
1. Alemania 230
2. Italia 232
3. Estados Unidos 235
VIII. BIBLIOGRAFÍA 239
La prueba anticipada
José Alberto Revilla González
I. EL PROCESO PENAL: UN INSTRUMENTO PENSADO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS 245
II. EXCEPCIONES A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL: ANTICIPACIÓN Y PRECONSTITUCIÓN DE LA PRUEBA 247
1. Dos conceptos sin una unánime distinción doctrinal 247
2. Prueba preconstituida. Posibilidad de fundamentar una sentencia de condena 255
III. LA PRUEBA ANTICIPADA: MÁS ALLÁ DE LA IMPOSIBILIDAD DE SU PRÁCTICA EN EL JUICIO ORAL. DE UNA FINALIDAD INTRAPROCESAL A UNA FINALIDAD EXTRAPROCESAL 258
1. Anticipación de prueba para evitar la victimización secundaria 259
1.1. Casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos 262
1.2. La audiencia probatoria a los menores meros testigo 266
1.3. Especialidades en la práctica de la declaración: de la Cámara Gesell a la Barnahus 268
2. Supuesto de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género 273
3. Prueba anticipada: desafíos y recomendaciones 276
3.1. ¿Es la prueba anticipada una prueba de peor calidad que la producida en el juicio oral? 276
3.2. Prueba anticipada: ¿Una excepción camino de una regla? 278
IV. BIBLIOGRAFÍA 282
La prueba digital
Jaime Arellano Quintana
Rubén A. Chaia
I. UNA VIDA DIGITALIZADA: LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL 285
II. CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL 286
III. REGULACIÓN PROCESAL DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN ARGENTINA Y CHILE 287
IV. LIBERTAD PROBATORIA, INJERENCIAS Y ANALOGÍA 301
V. PROCESO DE ADMISIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES 308
VI. BIBLIOGRAFÍA 316
La prueba científica
Juan Manuel Alcoceba Gil
I. INTRODUCCIÓN 319
II. LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL 320
1. Ámbito de aplicación y utilidad de las evidencias de carácter científico 321
2. Práctica y fuerza probatoria de las evidencias de carácter científico 326
3. Carácter indiciario de la prueba científica 331
III. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA CIENTÍFICA 334
1. La doctrina de la Corte Suprema de los EE. UU. 335
1.1. El Test Frye de aceptabilidad general 336
1.2. La trilogía Daubert 337
2. La doctrina de la Corte Suprema de Canadá 339
3. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 341
4. La doctrina de la Corte Constitucional de Colombia 344
IV. ENCAJE NORMATIVO DE LA PRUEBA CIENTÍFICA EN IBEROAMÉRICA 346
1. La prueba científica como pericial ordinaria 346
2. La prueba científica como tipología especifica 349
V. BIBLIOGRAFÍA 352
Prueba nueva y prueba sobre prueba
Mauricio Decap Fernández
Adriana Sampayo Lavié
I. INTRODUCCIÓN 355
II. CONSIDERACIONES GENERALES 356
III. PRUEBA NUEVA 358
1. Prueba nueva y hechos nuevos 358
2. Noción 358
3. Requisitos 359
4. Hipótesis fácticas de prueba nueva 360
5. Procedimiento para ofrecer prueba nueva 361
IV. PRUEBA SOBRE PRUEBA 366
1. Definición 366
2. Concepto de impugnar 369
3. Prueba directa y prueba indirecta 370
4. Momento procesal para ofrecer prueba sobre prueba 371
5. Requisitos para la admisibilidad de prueba sobre prueba 372
6. Procedimiento 373
6.1. Ofrecimiento de prueba sobre prueba 373
6.2. Debate respecto de la prueba sobre prueba ofrecida 374
6.3. Decisión judicial acerca de la admisibilidad 375
6.4. Desahogo o incorporación efectiva al juicio del medio de prueba sobre prueba 375
7. Reflexiones sobre la posibilidad de impugnar la autenticidad de un documento o la integridad de un objeto 375
V. REGULACIÓN DE ESTOS INSTITUTOS EN ALGUNOS SISTEMAS PROCESALES DE IBEROAMÉRICA 377
1. Regulación en el código procesal penal modelo para Iberoamérica 377
2. Regulación en Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay y España 379
2.1. Argentina sistema federal 379
2.2. Provincia de Santa Fe, Argentina 380
2.3. Colombia 381
2.4. México 381
2.5. Chile 382
2.6. Uruguay 383
2.7. España 383
3. Reflexiones sobre los modelos iberoamericanos 384
VI. BIBLIOGRAFÍA 385
La prueba de referencia en el Common Law
Julio E. Fontanet Maldonado
I. INTRODUCCIÓN 387
II. BREVE REFERENTE HISTÓRICO 389
III. LA JUSTIFICACIÓN PARA EXCLUIR LA PRUEBA DE REFERENCIA 394
IV. LA DEFINICIÓN DE PRUEBA DE REFERENCIA 396
V. ESQUEMA REGULADOR DE LA PRUEBA DE REFERENCIA EN EL COMMON LAW 398
VI. ASEVERACIONES EXTRAJUDICIALES EXENTAS 400
1. Declaración anterior 400
2. Admisiones (declaraciones extrajudiciales de una parte) 403
2.1. Aseveraciones extrajudiciales de la parte en su carácter individual o representativo 404
2.2. Admisiones o declaraciones extrajudiciales por adopción 405
2.3. Admisiones o declaraciones extrajudiciales autorizadas 406
2.4. Admisiones o declaraciones extrajudiciales hechas por un conspirador 407
VII. EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN 409
1. Declaración extrajudicial de declarante no disponible 409
1.1. La no disponibilidad del declarante 410
1.2. Testimonio anterior 413
1.3. Artículo mortis 414
1.4. Declaraciones contra interés 415
1.5. Aseveración extrajudicial sobre historial familiar 416
2. Excepciones irrestrictas que no requieren la no disponibilidad del declarante 417
2.1. Declaraciones contemporáneas a la percepción 418
2.2. Declaraciones espontáneas por excitación 418
2.3. Declaración sobre estado o condición física, mental o emocional del declarante 419
2.4. Declaraciones hechas para diagnóstico o tratamiento médico 421
2.5. Récords de negocio o actividad 422
2.6. Récords públicos 424
VIII. PRINCIPIOS AUXILIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE REFERENCIA 426
1. Cláusula residual 426
1.1. Garantías circunstanciales de confiabilidad comparables 427
1.2. La materialidad de la declaración 428
1.3. El valor probatorio es mayor que cualquier otra evidencia que se hubiera podido obtener 428
1.4. Finalidad de la prueba 429
1.5. Notificación previa 429
2. Prueba de referencia múltiple 429
3. Impugnación del declarante 430
IX. BIBLIOGRAFÍA 431
Compliance y prueba penal: defensa y colaboración
Renato Machado de Souza
I. INTRODUCCIÓN 433
1. El compliance como sistema de prevención, detección y remediación 434
2. Relación entre el compliance y el proceso penal 435
3. Retos específicos del compliance en la obtención de pruebas 437
II. EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL 438
1. El compliance como mecanismo de exención o atenuación de responsabilidad 438
2. La exención de responsabilidad en los distintos sistemas jurídicos 439
3. Diferencias entre compliance como defensa y compliance como exención de responsabilidad 441
III. EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES 442
1. Modelos de colaboración en distintos sistemas jurídicos 443
2. Compliance y la posición de la empresa en la colaboración con la Justicia 445
IV. ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA 447
1. Pruebas personales 448
2. Pruebas documentales 449
3. Obtención de evidencia y rasgos de la prueba empresarial 449
V. RETOS DEL COMPLIANCE E INVESTIGACIONES INTERNAS EN RELACIÓN CON LA PRUEBA 451
1. Protección de datos personales y privacidad en las investigaciones internas 452
2. Políticas empresariales sobre uso de dispositivos y sistemas internos 453
3. Riesgo de responsabilidad por vulneración a derechos 454
4. No autoincriminación y derecho al silencio 455
5. Cadena de custodia y preservación de la prueba digital 456
6. Casos transfronterizos y cooperación internacional 457
VI. CONCLUSIONES 459
VII. BIBLIOGRAFÍA 462
Prueba y jurados
Raquel López Jiménez
I. INTRODUCCIÓN 465
II. PILARES FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA CON PARTICIPACIÓN DE JURADOS 470
III. LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LOS JUICIOS CON JURADO 472
IV. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 475
V. LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREPARATORIA EN LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS CON JURADO 480
VI. LA PRUEBA EN EL JUICIO POR JURADOS: ESPECIALIDADES PROBATORIAS CONTEMPLADAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 485
VII. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 491
VIII. LAS INSTRUCCIONES AL JURADO 493
IX. CONCLUSIONES 495
X. BIBLIOGRAFÍA 498
La prueba con perspectiva de género
Elena Martínez García
I. INTRODUCCIÓN AL MOMENTO ACTUAL EN EL QUE VIVIMOS PARA PODER ENTENDER EL SIGNIFICADO DE LA PRUEBA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 501
II. ¿QUÉ ES Y NO ES PERSPECTIVA DE GÉNERO? 506
1. ¿Cuál es el objetivo o el para qué la perspectiva de género? 507
2. ¿Qué no constituye la perspectiva de género? 509
III. CONSECUENCIAS DE NO APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 510
1. Violencia institucional y perspectiva de género 511
2. ¿Qué representa un estereotipo de género en la función jurisdiccional? 512
IV. ¿CÓMO SE APLICA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA PROBATORIA? 514
1. Investigar con perspectiva de género: La toma de declaración de la víctima, la determinación de los hechos y aportación de las fuentes de prueba 514
2. Elementos objetivos de la actividad probatoria 521
3. En la valoración de la prueba 524
4. Las características de práctica de la prueba en enjuiciamiento con perspectiva de la víctima de violencia de género 526
V. CONCLUSIONES 526
VI. BIBLIOGRAFÍA 527
Información, datos personales y prueba penal
Ignacio Colomer Hernández
I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 529
II. DERECHO AL ENTORNO DIGITAL O VIRTUAL 530
III. LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EUROPA E IBEROAMÉRICA 534
IV. DATOS PERSONALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PRUEBA PENAL 538
V. El TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL 541
1. Tratamiento de datos personales en el proceso penal por parte de las autoridades competentes 541
2. Tratamiento de datos personales con fines penales por parte de los particulares 549
2.1. Obtención y uso de datos personales como fuente de prueba 550
2.2. La finalidad del tratamiento de los datos personales para su uso con fines penales 554
VI. EXCLUSIÓN PROBATORIA DE DATOS PERSONALES TRATADOS POR LOS PARTICULARES EN EL PROCESO PENAL 555
VII. BIBLIOGRAFÍA 562
PARTE SEGUNDA:
ESPECIALIDADES PROBATORIAS POR MATERIAS
La prueba en el delito de blanqueo de capitales
Isidoro Blanco Cordero
I. INTRODUCCIÓN 567
II. EL CARÁCTER INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES: LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 568
III. ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 571
1. Conductas típicas 571
2. Sujetos activos y autoblanqueo 572
3. La procedencia delictiva de los bienes 574
4. Tipo subjetivo: blanqueo de capitales doloso 576
IV. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y BLANQUEO DE CAPITALES. SOBRE LA PRUEBA DE INDICIOS 577
V. LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES Y DE SU CONOCIMIENTO. LOS INDICIOS Y SU VALORACIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES 579
1. Los indicios como medio de prueba en los instrumentos internacionales y de la Unión Europea 580
2. Presunción de inocencia y prueba mediante indicios: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional español 581
2.1. La prueba indirecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 581
2.2. La prueba indirecta es constitucional: la doctrina del Tribunal Constitucional español 582
3. La prueba de indicios en el proceso penal: un pilar fundamental para la convicción judicial 584
4. Estructura de la prueba de indicios 585
5. Indicios utilizados para acreditar el blanqueo de capitales 590
6. La exigencia de motivación de la sentencia 591
7. La racionalidad de la inferencia 593
VI. EL INDICIO DE DESCARGO O CONTRAINDICIO 596
VII. EL SILENCIO DEL ACUSADO Y LA DOCTRINA MURRAY 598
VIII. CONCLUSIONES 602
IX. BIBLIOGRAFÍA 603
La prueba en el delito de enriquecimiento ilícito
Pablo Andrés Rojas Pichler
I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 605
II. MODELOS DE LEYES NACIONALES QUE HAN INCLUIDO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 610
1. Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento patrimonial injustificado 610
2. Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento desproporcionado con respecto a los ingresos legales del funcionario 612
3. Modelos que presentan requisitos adicionales a un enriquecimiento injustificado 613
4. Modelos que exigen que el enriquecimiento se vincule con la acreditación de un ejercicio indebido del cargo público 615
5. Leyes civiles de enriquecimiento ilícito 616
III. LA PRUEBA DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 618
1. Punto de partida: el patrimonio 620
2. Ámbito temporal típico y periodo de investigación de la riqueza injustificada 621
3. Metodología de análisis para determinar un enriquecimiento injustificado 623
4. Relevancia de la prueba pericial en casos de enriquecimiento ilícito 627
IV. CONCLUSIONES 635
V. BIBLIOGRAFÍA 636
La prueba en los delitos de corrupción
André Luiz de Almeida Mendonça
I. INTRODUCCIÓN 639
II. CORRUPCIÓN: UN FENÓMENO COMPLEJO Y QUE CORRESPONDE A MUCHOS ILÍCITOS 641
III. COMPLEJIDAD Y OSCURIDAD DE LA CORRUPCIÓN Y SUS DESAFÍOS PROBATORIOS 644
IV. LA PRUEBA INDICIARIA: UN BREVE PANORAMA JURISPRUDENCIAL BRASILEÑO 648
V. INTENTANDO SUPERAR LA CLANDESTINIDAD Y LA OPACIDAD DE LA CORRUPCIÓN: LA COLABORACIÓN PREMIADA Y EL ACUERDO DE LENIDAD COMO HERRAMIENTAS PARA OBTENCIÓN DE PRUEBAS 651
1. La colaboración premiada como medio de obtención de pruebas 652
2. El acuerdo de lenidad de la Ley Anticorrupción brasileña 656
3. El valor probatorio de las pruebas e informaciones producidas a partir de una colaboración premiada o de un acuerdo de lenidad 660
VI. CONCLUSIONES 664
VII. BIBLIOGRAFÍA 665
La prueba en los delitos fiscales
Juan Carlos Ferré Olivé
I. APROXIMACIÓN: PARTICULARIDADES PROBATORIAS QUE PRESENTAN LOS DELITOS FISCALES 667
II. ETAPA PREJURISDICCIONAL 668
1. Sin indicios de delito 671
2. Con indicios parciales de delito 672
3. Con indicios plenos de delito 677
III. LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO 681
1. Determinación de la cuota defraudada 682
2. La prueba pericial 691
3. Las pruebas ilícitamente obtenidas 695
3.1. La Lista Falciani 695
3.2. Otros casos relevantes 697
IV. LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADOS 699
V. ACCESO A DATOS BANCARIOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL 709
VI. LA FISCALÍA EUROPEA 710
VII. BIBLIOGRAFÍA 711
La prueba en los procesos de decomiso y extinción de dominio
Rafael S. Jiménez Tapia
Emilio J. Urbina Mendoza
I. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO: PARIENTES TERMINOLÓGICOS CON PRAXIS DIFERENCIADA 715
1. Los decomisos y las extinciones de dominio. Conceptos que sólo se pueden entender en plural 719
1.1. Modelo europeo de decomiso 722
1.2. Ley Modelo de Extinción de Dominio 725
2. La tesis de la potestad de corrección patrimonial constitucional del Estado como koiné epistemológico de los decomisos y las extinciones de dominio 727
II. LA CLAVE DE LECTURA: LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. UN PROBLEMA PROYECTADO MÁS ALLÁ DE LO PURAMENTE TEÓRICO 729
1. Superar el reduccionismo metodológico de la dualidad monista penal/civil 730
2. ¿Cuál es el objeto de los procesos de decomiso y extinción de dominio? ¿Podemos hablar de una pretensión procesal en su sentido clásico? 732
III. LA PRUEBA Y SU TRATAMIENTO EN LOS PROCESOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO 734
1. Koiné inicial en la prueba de los procesos in rem de corrección patrimonial: el valor de la investigación patrimonial como primera frontera garantista 736
2. ¿Prueba civil o penal? ¿Cuál es el régimen aplicable y sus garantías? 739
3. Indicios y presunciones. Alcances del criterio de probidad o también conocido balance de probabilidades 741
4. La carga dinámica de la prueba 744
IV. RETROSPECTIVA Y PERSPECTIVAS FUTURAS COMUNES DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MATERIA PROBATORIA 747
V. BIBLIOGRAFÍA 749
La prueba en los delitos de narcotráfico
Luis María Uriarte Valiente
I. LAS PARTICULARIDADES DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO 753
II. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 755
1. Intervención de comunicaciones 755
2. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información 762
3. Grabación de imágenes y comunicaciones orales 766
4. Uso de dispositivos o sistemas de geolocalización 770
III. LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 773
1. Investigaciones a través de agente encubierto 773
2. Las entregas vigiladas 776
IV. LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 781
V. BIBLIOGRAFÍA 785
La prueba en los delitos de terrorismo
Manuela Fernández Prado
I. INTRODUCCIÓN 787
1. Desafíos en la práctica de la prueba en los delitos de terrorismo 787
2. Conclusiones 788
II. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 789
1. Organismos policiales 789
2. Redes de cooperación judicial internacional 790
3. Los equipos conjuntos de investigación 792
III. PRINCIPIOS BÁSICOS 793
1. La presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo y otros principios derivados 793
2. Validez de los medios de investigación. Legalidad en la obtención de la prueba 795
3. Prohibición de la tortura 799
4. Medidas de prevención de la tortura 802
IV. EL PAPEL DE LOS COIMPUTADOS ARREPENTIDOS Y LOS COLABORADORES EFICACES 804
1. Impacto y consideraciones legales en los procesos por terrorismo 804
2. La figura del colaborador eficaz en los países iberoamericanos 805
3. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 808
V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN LOS DELITOS DE TERRORISMO 809
1. Importancia y eficacia 809
2. La protección de testigos en la legislación de distintos países 811
3. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 815
VI. LAS PRUEBAS PERICIALES DE INTELIGENCIA EN LOS JUICIOS DE TERRORISMO 816
VII. CONCLUSIONES 818
VIII. BIBLIOGRAFÍA 819

La prueba en los delitos contra la libertad sexual
Helena Soleto Muñoz
Federico González Barrera
I. LA PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA EN VIOLENCIA SEXUAL 821
1. Los estándares de la protección internacional a las víctimas de delitos sexuales 821
2. Las bajas denuncias por violencia sexual y el bajo número de sentencias en violencia sexual 824
3. Los intereses de las víctimas de violencia sexual 828
II. ESPECIALIZADES DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 832
1. Práctica de las diligencias de investigación 832
2. La preconstitución de la prueba testifical de la víctima 835
III. ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES EN EL JUICIO ORAL 836
1. Testimonio de la víctima en el juicio oral 836
2. Elementos de corroboración del testimonio 842
3. Otras pruebas 846
IV. CONCLUSIONES 848
V. BIBLIOGRAFÍA 850
La prueba en los delitos de trata de personas
Fabiola Emilin Rodrigues
Renato Machado de Souza
I. INTRODUCCIÓN 853
II. DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS 857
III. RETOS RELACIONADOS A LA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA Y A LA FALTA DE APOYO 859
IV. RETOS RELACIONADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 861
V. DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y TIPIFICACIÓN DEL DELITO 864
VI. RESPONSABILIZAR A LAS EMPRESAS DE LA TRATA INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS 866
VII. CONCLUSIONES 869
VIII. BIBLIOGRAFÍA 872
El derecho al silencio y su proyección hacia las personas jurídicas
Nicolás Rodríguez-García-
I. INTRODUCCIÓN 875
II. BASE NORMATIVA, NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER ESENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO 879
III. DERECHO A NO INCRIMINARSE, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRINCIPIO ACUSATORIO: LA CONEXIÓN ESENCIAL 886
IV. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO 890
1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 890
2. España: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo 893
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos 896
V. INTERPRETACIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO AL SILENCIO EN EL PROCESO PENAL 899
VI. EL SILENCIO DEL ACUSADO EN LA VALORACIÓN PROBATORIA: PRUEBA INDICIARIA E INFERENCIAS JUDICIALES 905
VII. EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: APLICACIÓN Y LÍMITES 910
VIII. EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS: COMPLIANCE Y AUTOINCRIMINACIÓN CORPORATIVA 916
IX. BIBLIOGRAFÍA 926
Derecho sancionador negocial y producción de pruebas: reflexiones desde la experiencia brasileña
Vanir Fridriczewski
I. INTRODUCCIÓN 937
II. LA COLABORACIÓN PREMIADA EN BRASIL: UN MEDIO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS 939
III. EL ACUERDO DE LENIDAD DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN BRASILEÑA 944
IV. EL VALOR PROBATORIO DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL COLABORADOR CON LA JUSTICIA 954
V. CONCLUSIONES 962
VI. BIBLIOGRAFÍA 963
La pericial de compliance
Ana María Neira Pena
I. INTRODUCCIÓN 967
II. RELEVANCIA DE LOS COMPLIANCE COMO OBJETO DE PRUEBA 970
III. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL DE COMPLIANCE Y COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 972
IV. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE APORTA LA PERICIAL DE COMPLIANCE Y FORMACIÓN DEL PERITO 979
V. OBJETO DE LA PERICIAL DE COMPLIANCE 982
VI. GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD DE LOS PERITOS DE COMPLIANCE. ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS 987
VII. EFICACIA DE LAS PERICIALES DE B APORTADAS EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN 990
VIII. VALORACIÓN DE LA PERICIAL DE COMPLIANCE 995
IX. CONCLUSIONES 998
X. BIBLIOGRAFÍA 1000
La prueba en los delitos contra en medio ambiente
Antonio Vercher Noguera
I. INTRODUCCIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LA TEMÁTICA EN EUROPA 1003
II. LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL SISTEMA LEGAL AMBIENTAL ESPAÑOL 1007
1. La problemática de los caudales y del medio acuático en general 1010
2. Las tomas de muestras y el aviso al contaminador 1012
3. ¿Quién tomará las muestras y a quién procede entregar las mismas? 1012
4. La problemática de los incendios forestales y la valoración de los daños causados por los mismos 1012
5. El impacto de los incendios forestales en las variaciones en la calidad de las aguas y del suelo 1013
6. Planteamientos probatorios a adoptar con motivo de la investigación de la delincuencia urbanística 1014
7. La problemática de los gases fluorados: un importante desafío para el Derecho penal ambiental por su novedad y por sus complejidades 1016
8. Posibles perspectivas de futuro 1020
III. CONCLUSIONES 1020
IV. BIBLIOGRAFÍA 1021
La prueba en los delitos contra el patrimonio cultural
Miguel Ontiveros Alonso
Irene González-Deleito Olmos
I. INTRODUCCIÓN 1023
II. CONCEPTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 1024
1. Patrimonio histórico vs. patrimonio cultural 1024
2. Definición de patrimonio histórico 1025
3. Breve nota histórica acerca del concepto de patrimonio histórico en el siglo XX 1026
III. DECLARACIÓN DE BIENES COMO BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO: ESPAÑA Y MÉXICO 1028
1. Regulación administrativa 1029
1.1. Regulación administrativa en España 1029
1.2. Regulación administrativa en México 1032
2. Regulación internacional y bienes de patrimonio mundial UNESCO 1034
IV. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO PENAL A LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1035
1. Tipos penales en España 1037
2. Tipos penales en México 1040
3. Persecución internacional. Derecho internacional penal 1042
3.1. Tratado de Nicosia 1043
3.2. Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente 1044
3.3. Corte Penal Internacional 1046
V. CONCLUSIONES 1048
VI. BIBLIOGRAFÍA 1048
PARTE TERCERA:
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
La instrucción del proceso penal por el ministerio público en América Latina
Rigoberto Cuéllar Cruz
I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 1051
II. EL FISCAL INSTRUCTOR: SU JUSTIFICACIÓN EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 1054
III. LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO DE DEFENSA 1058
1. Manifestaciones del derecho de defensa generalmente reconocidas en la etapa de la investigación fiscal 1060
2. Posibilidad a favor de la defensa de acceder al expediente investigativo del Fiscal 1065
IV. LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO AL ESTADO DE INOCENCIA 1073
1. El fenómeno de la denominada mora fiscal 1075
2. Sobre la duración indefinida de la investigación fiscal 1078
V. BIBLIOGRAFÍA 1085
Investigación y prueba de casos complejos en la era digital
Omar Gabriel Orsi
I. INTRODUCCIÓN 1087
II. INVESTIGACIÓN Y PRUEBA 1088
III. CASOS COMPLEJOS 1088
IV. ERA DIGITAL 1089
V. METODOLOGÍA 1090
VI. MODELOS 1092
VII. PAUTA QUE CONECTA 1093
VIII. HEURÍSTICA 1095
IX. BASE FÁCTICA 1096
X. TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS DE INFERENCIA 1098
XI. VALIDACIÓN DE LAS INFERENCIAS 1100
XII. COMUNICACIÓN 1101
XIII. CIERRE 1102
XIV. BIBLIOGRAFÍA 1103
Investigaciones internas en delitos del ámbito empresarial
Ana E. Carrillo del Teso
I. INTRODUCCIÓN: EL AUGE DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD CORPORATIVA Y LA EXPANSIÓN DE LOS CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS 1105
II. CONCEPTO, NOTAS CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS 1112
1. Concepto y notas características 1112
2. Tipología 1115
2.1. Según su finalidad: investigaciones preventivas y reactivas 1115
2.2. Según su vinculación con el proceso judicial: investigaciones pre-judiciales y para-judiciales 1116
2.3. Según su propósito en el proceso penal: investigaciones defensivas y acusatorias 1118
III. PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS: LA ISO 37008: 2023 1120
IV. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES: LÍMITES A LA ACTUACIÓN EMPRESARIAL 1122
1. El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones 1122
2. El derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio 1125
V. ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA OBTENIDA EN INVESTIGACIONES INTERNAS 1128
1. La entrada de la información en el proceso penal 1128
1.1. El requerimiento de documentación a la persona jurídica: deber de colaboración vs. derecho a no declarar contra sí misma 1128
1.2. Momento del requerimiento: concurrencia de investigaciones internas e instrucción judicial 1132
2. Admisibilidad de la prueba y exclusión de la prueba ilícita: criterios jurisprudenciales 1136
2.1. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1136
2.2. La doctrina del Tribunal Supremo español 1139
VI. BIBLIOGRAFÍA 1143
El detective en la investigación interna corporativa de delitos
Luis Lafont Nicuesa
I. INTRODUCCIÓN 1149
II. CONCEPTO Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN INTERNA 1149
1. La acusadora 1149
2. La defensiva 1150
III. PROFESIONALES LLAMADOS A INVESTIGAR EN LA EMPRESA 1152
IV. DETECTIVE VERSUS ABOGADO 1154
1. Consideraciones generales 1154
2. El secreto profesional en el abogado 1155
3. El secreto profesional en el detective 1157
4. Referencia al attorney work product doctrine 1159
V. PROHIBICIÓN DE QUE LOS DETECTIVES INVESTIGUEN DELITOS PÚBLICOS 1161
VI. SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES 1167
VII. VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN DEL DETECTIVE 1170
1. Gran experiencia en investigaciones de empresa 1170
2. Dominio de técnicas investigadoras 1173
2.1. El interrogatorio 1173
2.1.1. El derecho a no declarar contra sí mismo 1174
2.1.2. El reconocimiento de una atenuante de confesión 1175
2.2. La infiltración 1175
2.3. Las grabaciones ocultas 1177
VIII. CONCLUSIONES 1178
IX. BIBLIOGRAFÍA 1180
La declaración del acusado y el debido proceso
Amaya Arnáiz Serrano
I. INTRODUCCIÓN 1183
II. DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL: RÉGIMEN JURÍDICO 1187
III. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO Y LAS GARANTÍAS CONTRA LA AUTOINCRIMINACIÓN 1193
IV. LA CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA: CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN 1199
V. EL COIMPUTADO COMO FUENTE DE PRUEBA: PRUEBA SOSPECHOSA 1205
VI. EL TESTIMONIO DEL YA CONDENADO: LÍMITES EN PROCESOS ULTERIORES 1209
VII. RUPTURAS DEL RELATO: CONTRADICCIONES DECLARATIVAS Y SU TRATAMIENTO PROBATORIO 1214
VIII. BIBLIOGRAFÍA 1217
La declaración de la víctima menor de edad
Blanca Otero Otero
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 1219
II. EL MENOR COMO VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE 1222
III. MARCO NORMATIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD 1224
IV. HACIA UNA DECLARACIÓN DEL MENOR QUE EVITE SU VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 1228
1. Medidas de protección aplicables a la declaración de la víctima 1229
1.1. Medidas de protección generales 1231
1.2. Medidas de protección específicas para las personas menores 1234
2. La preconstitución de la declaración de la víctima 1235
3. La toma de declaración a través de la cámara Gesell 1240
3.1. Ámbitos de aplicación de la cámara Gesell 1241
3.2. El experto que conduce el interrogatorio 1244
3.3. Deficiencias en la implantación de la cámara Gesell 1246
V. BIBLIOGRAFÍA 1248
Las inspecciones e intervenciones corporales en la investigación criminal
Gregorio Serrano Hoyo
I. INTRODUCCIÓN 1251
II. BREVE REFERENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS 1254
III. PRESUPUESTOS PARA LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS 1258
IV. PERSONAS SUJETAS A INVESTIGACIÓN CORPORAL 1264
V. DISTINTAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUERPO HUMANO 1268
1. Requisas o registros superficiales o externos 1270
1.1. Práctica: en lugar reservado, agente del mismo sexo y eventual presencia de terceros 1272
1.2. Caso Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina 1274
2. Inspecciones o exámenes corporales (internos) 1275
3. Controles de alcoholemia o drogas en aire espirado, en sangre u orina 1276
4. Intervenciones corporales 1278
5. Obtención de datos biométricos 1280
VI. BIBLIOGRAFÍA 1282
La vigilancia y seguimiento mediante geolocalización
Sabela Oubiña Barbolla
I. PRELIMINAR: LA GEOLOCALIZACIÓN COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL 1285
II. LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN ESPAÑA: DE LA ATIPICIDAD A LA EXPRESA REGULACIÓN 1287
1. La obsolescencia tecnológica de la investigación en la LECrim antes de 2015 1288
2. En particular, la investigación mediante GPS 1292
2.1. Antes de la reforma de 2015 1292
2.2. El seguimiento y la localización a través de GPS tras la reforma de la LECrim en 2015 1293
3. Otras configuraciones legales alternativas: pasadas y futuras 1297
III. UNA MIRADA COMPARADA AL GPS COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL 1299
1. Portugal 1300
2. Perú 1302
3. Colombia 1309
IV. BALANCE DE LA INVESTIGACIÓN POR GPS EN IBEROAMÉRICA 1311
V. BIBLIOGRAFÍA 1313
VI. ANEXO 1317
La intervención de comunicaciones telemáticas y telefónicas
Juan Alejandro Montoro Sánchez
I. LA DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS 1319
II. AFECTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 1324
III. LA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES 1331
IV. PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LA MEDIDA 1335
V. CESE DE LA MEDIDA Y EXPURGO DE LA INFORMACIÓN 1339
VI. NOTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LOS AFECTADOS 1340
VII. EL DEBER COLABORACIÓN DE TERCEROS 1344
VIII. BIBLIOGRAFÍA 1347
El registro domiciliario y de vehículos
Pablo Grande Seara
I. INTRODUCCIÓN 1349
II. LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO 1350
1. La protección constitucional del domicilio 1350
1.1. El derecho a la inviolabilidad del domicilio 1350
1.2. Concepto de domicilio a efectos de su protección constitucional 1354
III. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA ENTRADA Y REGISTRO DEL DOMICILIO 1361
1. Consentimiento del titular del domicilio 1362
2. La autorización judicial 1367
3. Delito flagrante 1371
IV. PRÁCTICA DE LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO 1373
1. Sujetos que han de estar presentes en la práctica del registro domiciliario 1373
2. Tiempo, duración e interrupción de la diligencia 1378
3. Extensión del registro domiciliario 1379
4. Hallazgos casuales 1381
5. Documentación de la diligencia de registro y de su resultado 1385
V. VALOR PROBATORIO DEL REGISTRO DOMICILIARIO 1387
1. Registro domiciliario nulo 1388
2. Registro domiciliario irregular 1392
VI. EL REGISTRO DE VEHÍCULOS. GARANTÍAS Y VALOR PROBATORIO 1393
VII. BIBLIOGRAFÍA 1396
El registro de dispositivos informáticos
Tomás Farto Piay
I. INTRODUCCIÓN 1399
II. NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 1401
III. INJERENCIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES 1403
IV. REGULACIÓN 1406
1. Normativa común 1406
2. Principios rectores 1408
V. REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN 1410
1. Regulación 1410
2. Autorización judicial 1412
3. Sistema de ejecución 1413
VI. REGISTRO REMOTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1415
1. Regulación 1416
2. Competencia 1416
3. Sistemas o métodos 1417
4. Ámbito objetivo: delitos 1419
5. Auto habilitante 1420
5.1. Objeto y ámbito 1421
5.2. Técnica 1422
5.3. Designación de los agentes encargados 1423
5.4. Alcance 1423
5.5. Medidas de preservación de los datos 1424
6. Ampliación del registro 1425
7. Duración 1426
8. Deber de colaboración 1428
9. Terceros afectados 1430
10. Uso para interceptar comunicaciones telemáticas 1431
VII. BIBLIOGRAFÍA 1432
El agente encubierto
María Dolores Fernández Fustes
I. INTRODUCCIÓN 1435
II. DEFINICIÓN Y DISTINCIÓN CON FIGURAS AFINES 1436
1. Concepto 1436
2. Distinción con figuras afines 1441
2.1. Agente provocador 1441
2.2. Confidentes policiales 1442
III. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO 1444
1. Delincuencia organizada 1444
2. Delitos en los que interviene 1447
IV. DELIMITACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO 1449
1. ¿Quién puede ser agente encubierto? 1449
2. Autorización para la actuación del agente encubierto 1451
2.1. ¿Quién puede otorgar la autorización para la actuación del agente encubierto? 1451
2.2. Contenido y forma de la autorización 1453
3. Identidad falsa 1455
V. ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO 1456
1. Desarrollo de las funciones del agente encubierto 1456
2. Declaración del agente encubierto en el juicio oral 1458
VI. BREVE ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA 1459
1. Delimitación del ámbito de aplicación 1459
2. Autorización 1459
3. ¿Quienes pueden ser agentes encubiertos? 1460
4. Duración y prórrogas 1461
VII. BREVE REFERENCIA AL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO 1462
1. Concepto 1462
2. Requisitos para su actuación 1467
2.1. Delimitación del ámbito de aplicación del agente encubierto informático 1467
2.2. ¿Quién puede ser agente encubierto informático? 1469
2.3. Autorización para la actuación del agente encubierto informático 1470
VIII. BIBLIOGRAFÍA 1472
Cooperación jurídica internacional en diligencias de investigación y prueba penal
Marco Fandiño Castro
I. INTRODUCCIÓN 1475
II. DELITOS TRANSNACIONALES Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL 1476
III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA PRUEBA PENAL Y LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 1479
1. Iberoamérica 1479
2. Unión Europea 1485
3. América 1487
IV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN 1490
V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE CIBERDELITOS 1496
VI. CONCLUSIONES 1498
VII. BIBLIOGRAFÍA 1502