Compliance, Whistleblowing y Garantías Procesales de la Persona Jurídica

En los últimos quince años, el Derecho penal español ha experimentado una profunda transformación con la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta obra ofrece un estudio exhaustivo del modelo, con un marcado énfasis en las implicaciones procesales que comporta la imputación y enjuiciamiento de las entidades.

El libro analiza la evolución normativa y la configuración vigente del sistema, pero sitúa en el centro del debate las dificultades que surgen en la práctica forense: la determinación de la competencia y del procedimiento aplicable, la capacidad de la persona jurídica para ser parte, su posición como titular del derecho al debido proceso y los problemas derivados de la atribución de la carga de la prueba del defecto organizacional.

Desde esta perspectiva procesal, se examina el programa de cumplimiento normativo no solo como mecanismo de prevención, sino como auténtica garantía en el proceso penal, identificando los criterios de eficacia exigidos por los tribunales y su proyección probatoria. Especial atención merecen el canal de denuncias y las investigaciones internas, cuyo uso creciente plantea relevantes tensiones con garantías como la no autoincriminación, el secreto profesional del abogado y las exigencias de licitud de la prueba.

Con todo, la obra ofrece propuestas interpretativas y soluciones argumentadas a las principales controversias, combinando rigor dogmático y orientación práctica. Dirigido a operadores jurídicos y profesionales del compliance, este libro se presenta como una guía imprescindible para afrontar con seguridad los complejos retos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.