Whistleblowing, colaboración eficaz con la justicia y proceso penal

La evolución legislativa a nivel europeo e internacional en materia de whistleblowing, así como la evolución jurisprudencial en España, aconsejan centrar la temática en esta figura sin olvidar al co-imputado (que en otros países y en España también comienza a ser denominado colaborador eficaz).

En el Derecho penal económico se habla mucho de los programas de Compliance y cómo deben ser, pero no se examina en detalle la repercusión procesal de esos programas (ej., valor probatorio procesal de la información obtenida a través de los canales de denuncia).

ÍNDICE

CAPÍTULO I. LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO ESENCIAL PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

1. SCIENTIA POTENTIA EST: LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN COMO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

2. JUSTICIA NEGOCIADA Y AMERICANIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

3. JUSTICIA PREMIAL Y ROMANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

CAPÍTULO II. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y RESERVA DE IDENTIDAD

1. LA RESERVA DE IDENTIDAD COMO PRIMER INCENTIVO PARA COLABORAR CON LAS AUTORIDADES

2. LA RESERVA DE IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE

3. LA RESERVA DE IDENTIDAD DE TESTIGOS, PERITOS, VÍCTIMAS Y COLABORADORES CON LA JUSTICIA DURANTE EL PROCESO PENAL

4. LA RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL WHISTLEBLOWER (INFORMANTE): CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO

CAPÍTULO III. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. LA PROTECCIÓN PENAL DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA

2. LA PROTECCIÓN LABORAL DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA

3. LA PROTECCIÓN CIVIL DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA

CAPÍTULO IV. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y DERECHO PREMIAL: RECOMPENSAS, CLEMENCIA Y MEDIDAS ASISTENCIALES

1. LA PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN

2. LAS RECOMPENSAS ECONÓMICAS

3. LA EXONERACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA: LA CLEMENCIA

4. AYUDAS Y MEDIDAS DE APOYO

CAPÍTULO V. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y DERECHO PENAL PREMIAL

1. EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y CAUSAS DE LEVANTAMIENTO DE LA PENA POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

2. LAS ATENUANTES POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

3. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y CONFORMIDAD PARCIAL

4. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS AL COLABORADOR CON LA JUSTICIA

5. EL INDULTO POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

CAPÍTULO VI. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y DERECHO PROCESAL PREMIAL

1. LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL PARA INCENTIVAR LA COLABORACIÓN EFICAZ

BIBLIOGRAFÍA