La Prueba Caligráfica desde la Visión Práctica del Jurista y del Perito

RESUMEN
Es una certeza inequívoca la carencia de bibliografía práctica que sirva de guía al operador forense que se enfrenta a una prueba caligráfica, así como la necesidad de orientación que en la praxis pudiese servir al perito en general, y al calígrafo en particular, en su desenvolvimiento solvente en los órganos judiciales.
Esta obra pretende colmar dicha laguna, apuntando a lo más práctico, incluyéndose formularios y la más relevante jurisprudencia hasta 2017, facilitando la labor del jurista que se encuentra con una prueba caligráfica, según su posición (notario, juez, letrado de la administración de justicia, fiscal o abogado principalmente), así como guiar al perito en su actuación dentro y fuera de los órganos judiciales, centrándose en el cotejo de letras y firmas, pero sin olvidar la necesaria aproximación a las nuevas técnicas de falsificación y a la firma digital, no pudiendo dar la espalda a las nuevas tecnologías.
Para ello se analiza la prueba caligráfica tanto desde la óptica de la técnica pericial como jurídica, realizando una labor crítica y aportando opiniones y propuestas de cambio legislativo, llevando al jurista al conocimiento práctico del cotejo caligráfico, de forma que pueda seguir, paso a paso, cómo obra el perito para llegar a su conclusión, analizando su tratamiento jurídico-procesal para hacerlo asimismo asequible al perito, probando el escaso margen de error respecto a otras pruebas periciales.

ÍNDICE
Introducción
I. LA PRUEBA CALIGRÁFICA DESDE LA VISIÓN PRÁCTICA DEL PERITO
A. Antecedentes
1. Breve paseo por la historia de la escritura y su falsificación
2. Antecedentes normativos de la prueba pericial caligráfica en España
3. Precursores de la pericia caligráfica
4. La pericia caligráfica en la actualidad
B. Conceptos
1. Definición de pericia caligráfica
2. Aproximaciones conceptuales
C. Escritura y métodos periciales caligráficos
1. Instrumentos, soportes y elementos de la escritura
2. Instrumentos para detectar la falsificación
3. Métodos para detectar la falsificación
D. Leyes y principios fundamentales de la grafística
1. Leyes fundamentales de la grafística para profesores TUTUSAUS y VIÑALS
2. Principios fundamentales de la grafística aplicada según TUTUSAUS y VIÑALS
E. Rigor científico de la pericia caligráfica
1. Fases a seguir
2. Factores que condicionan la escritura
3. Reflexión científica sobre casos de pericia caligráfica
4. Pautas generales para la obtención de cuerpos de escritura
II. EL JURISTA ANTE LAS DISTINTAS MODALIDADES PERICIALES CALIGRÁFICAS
A. Escritura manuscrita
1. Definición
2. Cómo actúa un perito calígrafo para la detección de posible falsificación
3. Características de la escritura manuscrita
4. Casos más frecuentes de falsificación de grafismos
B. La firma
1. Definición
2. Métodos de falsificación de firmas
3. Estudio y cotejo de firmas y rúbricas que debe realizar el perito
4. Problemas principales del perito para detectar la falsificación
C. La documentoscopia
1. Ideas previas y concepto
2. Procedimientos de alteración y su detección
3. La documentoscopia y la pericia caligráfica
4. La escritura informática y las nuevas técnicas de falsificación
D. La firma digital
1. Normativa aplicable sobre la firma digital
2. Definición de firma digital
3. Peligros de la firma informatizada
4. ¿Puede la firma digital tener equivalencia a la firma manuscrita?
E. Ramas relacionadas con la pericia caligráfica
1. Definición de grafología
2. La pericia caligráfica y la grafología universitaria
III. REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL PERITO CALÍGRAFO EN ESPAÑA
A. Antecedentes, ideas previas y actual regulación normativa
1. Antecedentes legislativos y tratamiento jurisprudencial
2. Analogías y diferencias con el testigo
3. Testigo-perito versus perito
4. Condiciones para el ejercicio del cargo de perito
B. Actuación y funciones del perito calígrafo
1. Actuación del perito calígrafo
2. Funciones del perito calígrafo
C. Sistemas de designación de peritos
D. Abstención y recusación de peritos. La tacha
1. La abstención y recusación de peritos
2. La tacha de los peritos
E. Derechos y obligaciones de los peritos
1. Derechos de los peritos
2. Obligaciones de los peritos
F. Responsabilidad del perito calígrafo
1. Responsabilidad penal
2. Responsabilidad civil
3. Responsabilidad disciplinaria
IV. USO PRÁCTICO DE LA PRUEBA CALIGRÁFICA POR EL JURISTA
A. Cómo usarla
B. Planteamiento de la prueba pericial caligráfica en el procedimiento judicial
1. Proposición
2. Práctica
3. Valoración judicial
C. Planteamiento de la prueba caligráfica extrajudicialmente. Especial referencia a la intervención del perito calígrafo en la adveración de testamentos ológrafos
Anexos
Anexo 1. Contenido y modelo de informe pericial completo
A. Contenido del informe pericial
B. Modelo de dictamen caligráfico completo
Anexo 2. Términos de pericia caligráfica y grafológica que debe conocer el jurista
Anexo 3. Términos jurídicos que debe conocer el perito
Anexo 4. Modelos y formularios
A. Jurisdicción civil
1. Petición de designación judicial de perito calígrafo en el otrosí de la demanda
2. Petición de designación judicial de perito calígrafo en el otrosí de la demanda, a practicar por academia o asociación profesional
3. Petición de la parte actora de designación judicial de perito calígrafo en la audiencia previa del procedimiento ordinario
4. Petición de la parte demandada de designación judicial de perito calígrafo en la audiencia previa del procedimiento ordinario
5. Petición de citación judicial de perito/s a la vista del juicio verbal
6. Escrito del perito calígrafo solicitando que la parte aporte el documento original dudoso, al obrar en el procedimiento en fotocopia, o se le autorice por el juzgado para poder requerírselo a dicha parte
7. Escrito solicitando se tenga por aportado informe pericial caligráfico, cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda, solicitando además su citación judicial
8. Escrito simple por el que se presenta informe pericial caligráfico y se solicita la citación judicial del perito autor del mismo
9. Escrito de parte proponiendo o designando el perito calígrafo que ha de practicar el cotejo de letras, habiéndose admitido previamente la prueba pericial caligráfica
10. Escrito solicitando la práctica de prueba pericial caligráfica que previamente ha sido admitida y que aún no ha sido practicada, a practicar como diligencia final
11. Escrito solicitando la práctica de prueba pericial caligráfica por plantearse hechos nuevos o de nueva noticia, a practicar como diligencia final
12. Resolución judicial decretando nombramiento de perito
13. Resolución judicial decretando la práctica conjunta de reconocimiento judicial y pericial
14. Resolución judicial decretando la práctica sucesiva de reconocimiento judicial y pericial, conforme a lo solicitado por la parte
15. Escrito del perito calígrafo designado judicialmente, solicitando al Juzgado provisión de fondos conforme a lo previsto en el art. 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
16. Ejemplo de escrito complejo solicitando que se requiera a la parte contraria para que se pronuncie sobre qué firmas de determinado documento a cotejar considera dudosas, o sobre las que niega la autoría, en el que se solicita además la práctica múltiples diligencias, a fin de obtener documentos originales indubitados
17. Escrito solicitando intervención en la prueba pericial
18. Escrito de la parte solicitando al Juzgado requerimientos a entidades, al objeto de que aporten documentos originales a tomar como indubitados, para que el perito calígrafo pueda hacer su cotejo pericial caligráfico
19. Solicitud de citación judicial de peritos, testigos-peritos o testigos
20. Escrito por el que se renuncia a una determinada prueba ya admitida
21. Escrito solicitando la recusación de perito calígrafo designado
22. Escrito de la parte contraria oponiéndose a la causa de recusación planteada
23. Resolución judicial teniendo por desistida a la parte recusante
24. Decreto por el que se declara recusado al perito calígrafo, al aceptar éste la causa alegada
25. Auto desestimando la recusación planteada
26. Auto estimando la recusación planteada
27. Escrito de la parte contraria oponiéndose a la causa de tacha planteada
28. Escrito por el que se impugna el informe pericial caligráfico ya obrante en autos
29. Escrito solicitando nuevo señalamiento para la práctica de prueba pericial
30. Demanda de juicio ordinario solicitando indemnización por responsabilidad civil de perito calígrafo, en base a mala praxis en su actuación profesional
31. Demanda de juicio monitorio que interpone el perito, reclamando a la parte proponente su minuta por su intervención en procedimiento judicial
32. Escrito del perito calígrafo aportando otro domicilio de su parte demandada en procedimiento monitorio solicitando la reclamación de sus honorarios, previo requerimiento judicial, cuando no es preceptivo en el procedimiento litigar con procurador y abogado
33. Escrito del perito calígrafo accediendo a la reducción de la provisión de fondos solicitada, previo requerimiento judicial
34. Escrito del perito calígrafo solicitando el archivo del procedimiento por satisfacción extraprocesal de sus honorarios reclamados judicialmente
B. Jurisdicción penal
1. Denuncia penal solicitando la práctica de prueba pericial caligráfica en otrosí digo
2. Querella criminal solicitando la práctica de prueba pericial caligráfica
3. Solicitud de práctica de prueba pericial caligráfica ya iniciado el procedimiento
4. Escrito aún más simple solicitando prueba caligráfica ya iniciado el procedimiento
5. Escrito de calificación provisional con solicitud de citación judicial de perito calígrafo para la vista del juicio
6. Escrito de defensa con solicitud de citación judicial de perito calígrafo para la vista del juicio
7. Escrito de la parte solicitando que el perito se ratifique judicialmente
8. Escrito del perito calígrafo aportando informe pericial por el sistema telemático de envío y recepción de escritos «lex net», o semejante.
C. Jurisdicción contencioso-administrativa
1. Demanda al Juzgado contencioso-administrativo proponiendo prueba pericial caligráfica
2. Proposición de prueba pericial caligráfica, una vez iniciado el procedimiento
3. Escrito de conclusiones en el que mediante otrosí digo se pide la práctica de prueba pericial caligráfica no practicada en el momento procesal oportuno

D. Jurisdicción social
1. Demanda de despido / reclamación de cantidad de diferencias salariales impagadas en la que se solicita la práctica de prueba pericial caligráfica
E. Otros modelos extrajudiciales
1. Pre-informe o valoración inicial indiciario de cotejo caligráfico sobre fotocopias, realizado con reservas y condicionado la conclusión final que se vierta en el oportuno dictamen pericial que se haga sobre documentos originales
2. Modelo de minuta proforma del perito calígrafo por su intervención en procedimiento judicial
3. Modelo de minuta proforma del perito calígrafo por su intervención en procedimiento judicial, realizando 2 informes y varias gestiones periciales
4. Modelo simple de factura que emite el perito calígrafo a la parte proponente por la elaboración de informe pericial caligráfico sobre cotejo caligráfico
5. Modelo simple de factura que emite el perito calígrafo a la parte proponente por la elaboración de informe pericial caligráfico sobre cotejo de letras y firma obrante en testamento ológrafo supuestamente atribuidas al fallecido D., informe elaborado a efectos de entrega en la Notaría de D...
6. Justificante documental de que la parte proponente retira del bufete del perito calígrafo el dictamen pericial, así como los documentos originales entregados para la práctica de dicha pericia
Jurisprudencia
Bibliografía