Cooperación Judicial Penal en la Unión Europea "(Dúo Papel + Ebook )"

RESUMEN
Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal. La consecución de un Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, consolidado tras la aprobación del Tratado de Lisboa, constituye uno de los hitos especialmente relevantes en el proceso de integración europea. Este objetivo ha supuesto la creación de un espacio público común europeo, en donde se trata de alcanzar un alto grado de cooperación policial y judicial que facilite la seguridad interior y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. La comunitarización de las materias relativas a la cooperación judicial penal, con la superación de la mera cooperación intergubernamental, el principio de reconocimiento mutuo como sustento común de los instrumentos de cooperación, así como el carácter vinculante y el valor de Tratado de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, son los tres ejes que conforman el sustancial cambio de paradigma en orden a la construcción del espacio europeo de justicia penal. Cambio que indudablemente conlleva la reducción de los ámbitos de soberanía de los Estados miembros, lo cual puede entrar en colisión con los principios y garantías constitucionales de cada Estado, tema abordado en esta obra dada la importancia del tratamiento de los derechos fundamentales en el espacio europeo de justicia y el paso fundamental de un sistema binario a un sistema de integración y protección comunitario.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN15

Capítulo I
REPATRIAR DERECHOS O PLURALISMO CONSTITUCIONAL. EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA COMO DESAFÍO
Fernando Álvarez-Ossorio Micheo

I.¿VEINTIOCHO FRENTE A UNO? UNA AMENAZA DESEQUILIBRADA23
II.VEINTIOCHO MÁS UNO Y VICEVERSA: LA EQUIVALENCIA COMO FÓRMULA29
III.ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES37
IV.TÚ PREGUNTAS Y YO RESPONDO. SABER QUIÉN MANDA EN UN ESPACIO PLURAL45
V.¿REPATRIAR LOS DERECHOS? UNA EUROPA DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA58

Capítulo II
EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA UNIÓN EUROPEA: UN CASO DE CORRUPCIÓN AL MARGEN DE LA NORMATIVA EUROPEA
Mª Elena Núñez Castaño

I.INTRODUCCIÓN61
II.REGULACIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS67
1.Bien jurídico protegido en la financiación ilegal de partidos políticos69
2.Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en el Código penal74
2.1.El delito de financiación ilegal (art. 304 bis del Código penal)75
2.1.1.Elementos comunes a las dos modalidades típicas77
2.1.2.Financiación ilegal pasiva (art. 304 bis 1, 2 y 3)82
2.1.3.Financiación ilegal activa (art. 304 bis 4)91
2.2.El delito de pertenencia a una organización que tenga como finalidad financiar ilegalmente partidos políticos (art. 304 ter del Código penal)94
2.2.1.Tipo básico: la participación en organizaciones o estructuras cuya finalidad sea la financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 ter 1 Cp)98
2.2.2.Tipo agravado: directores de la estructura u organización (art. 304 ter 2 Cp)100
2.2.3.Tipo cualificado: especial gravedad de los hechos (art. 304 ter 3 Cp)101
III.CONCLUSIONES102
BIBLIOGRAFÍA103

Capítulo III
¿LEYES QUE MATAN IDEAS FRENTE A LAS IDEAS QUE MATAN PERSONAS?
PROBLEMAS DE LA NUEVA REPRESIÓN DE LOS MECANISMOS DE CAPTACIÓN TERRORISTA TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE LA LO 2/2015
Alfonso Galán Muñoz

I.LA RESPUESTA PENAL AL TERRORISMO TRADICIONAL105
II.NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO, NUEVOS INSTRUMENTOS PENALES111
III.EL CASTIGO DEL ADIESTRAMIENTO O ADOCTRINAMIENTO PASIVO (ART. 575 CP)121
IV.LA COMPLEJA REGULACIÓN PENAL DE LA CAPTACIÓN, EL ADIESTRAMIENTO O EL ADOCTRINAMIENTO ACTIVO129
V.¿UNA REPRESIÓN PENAL DE IDEAS QUE MATAN PERSONAS MEDIANTE LEYES QUE MATAN IDEAS?150
BIBLIOGRAFÍA151

Capítulo IV
CRIMINALIDAD ORGANIZADA ECONÓMICA Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM EN LA UNIÓN EUROPEA
Silvia Mendoza Calderón

I.INTRODUCCIÓN155
II.UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA160
III.LA DELIMITACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM A NIVEL EUROPEO164
1.El alcance del principio non bis in idem en el Derecho penal español164
2.El concepto de non bis in idem en el Espacio Europeo de Seguridad, Libertad y Justicia166
3.La Decisión Marco del Consejo sobre la Prevención y Resolución de Conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales167
IV.LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM169
1.El papel de TJCE en materia de derechos fundamentales169
2.La interpretación del TJCE del principio ne bis in idem. Su aplicación a formas de criminalidad organizada171
3.Algunas consideraciones sobre la interpretación del TEDH del principio ne bis in idem. El criterio del idem factum frente al criterio del interés jurídico protegido179
V.CONCLUSIONES184
BIBLIOGRAFÍA187

Capítulo V
CORRUPCIÓN PRIVADA Y CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE
Mª Isabel Martínez González

I.INTRODUCCIÓN191
II.CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES193
III.LA CORRUPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS208
BIBLIOGRAFÍA217

Capítulo VI
PROBLEMAS CONCURSALES EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDOS EN EL SENO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Viviana Caruso Fontán

I.AGRUPACIONES CON FINES DELICTIVOS: ASOCIACIÓN ILÍCITA VS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL221
II.EL RECURSO A LOS TIPOS CUALIFICADOS232
III.POSIBLES RELACIONES CONCURSALES234
IV.EL SUBTIPO CUALIFICADO POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN EL ÁMBITO DEL TRÁFICO DE DROGAS237
V.REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN: NATURALEZA DEL CONCURSO QUE SE PLANTEA241
VI.EL EFECTO ABRAZADERA252
VII.APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD256
VIII.EL CONCURSO IDEAL EN EL ÁMBITO DEL DELITO DE PERTENENCIA A UN GRUPO CRIMINAL (ART. 570. TER CP)257
IX.CONCLUSIONES258
BIBLIOGRAFÍA260

Capítulo VII
NUEVOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES EN LA UNIÓN EUROPEA
Coral Arangüena Fanego

I.INTRODUCCIÓN267
II.EL CAMINO RECORRIDO270
1.Presupuestos generales, comunes a las tres Directivas274
2.Directiva sobre el derecho a la interpretación y traducción y su transposición mediante Ley orgánica 5/2015278
2.1.Presupuestos para la exigencia de traducción e interpretación279
2.2.Interpretación282
2.3.Traducción287
2.4.Calidad de la traducción e interpretación292
2.5.Consecuencias de la vulneración de estos derechos296
3.Directiva sobre el derecho a la información y su transposición mediante ley orgánica 5/2015297
3.1.Información de derechos procesales298
3.2.En particular; información de derechos al detenido299
3.3.Información acerca del contenido de la acusación y derecho de acceso al expediente302
4.Directiva asistencia letrada y su transposición mediante Ley orgánica 13/2015305
4.1.Derecho a la asistencia letrada307
4.2.Derecho a informar de la privación de libertad y a comunicarse durante ella312
III.EL CAMINO POR RECORRER313

Capítulo VIII
LA FISCALÍA EUROPEA Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y ECONÓMICA
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona

I.CONSIDERACIONES PRELIMINARES317
II.LA JUSTIFICACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA321
III.LOS ORÍGENES DE LA FISCALÍA EUROPEA. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO325
IV.LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA332
1.Hacia la consagración de la Fiscalía Europea: base jurídica de la Propuesta de Reglamento332
2.Estructura de la Fiscalía Europea y principios que marcan su actuación339
3.Ámbito competencial de la Fiscalía Europea345
4.Procedimiento regulador de las actuaciones del Fiscal Europeo352
4.1.La actividad investigadora352
4.2.La finalización de la investigación: el archivo del asunto y la posibilidad de transacción356
4.3.La incoación de procedimientos penales359
V.LAS GARANTÍAS PROCESALES EN EL MARCO DE ACTUACIÓN DEL FISCAL EUROPEO361

Capítulo IX
LA REGULACIÓN EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: NATURALEZA Y CONTENIDO
Mª Ángeles Pérez Marín

I.PALABRAS PREVIAS368
II.PRIMEROS PASOS EN LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA371
III.EL CONCEPTO DE VÍCTIMA374
1.La elaboración de un concepto genérico374
2.Delimitación conceptual de la expresión víctima especialmente vulnerable375
3.Algunas apreciaciones sobre la víctima menor de edad378
IV.LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: NATURALEZA Y CONTENIDO380
1.Derechos genéricos preprocesales reconocidos en la Directiva 2012/29/UE381
1.1.Respeto y reconocimiento381
1.2.El derecho a entender y a ser entendido382
1.3.Derecho a recibir información382
1.3.1.El primer contacto con las autoridades competentes383
1.3.2.La información que ha de ofrecerse a la víctima con ocasión de la denuncia385
1.4.El acceso a los servicios de apoyo385
2.La intervención de la víctima en el proceso penal: derechos y garantías reconocidos en la Directiva 2012/29/UE387
2.1.Derecho a recibir información sobre el proceso penal387
2.2.Derecho a ser oído y a aportar elementos de prueba388
2.3.Derechos de la víctima ante la denegación del procesamiento389
2.4.La posibilidad de acudir a procesos de justicia reparadora391
2.5.Gratuidad de las actuaciones y derecho a recibir una indemnización y a la restitución de los bienes394
3.Los derechos de las víctimas que residen en otro Estado395
V.LAS VÍCTIMAS AFECTADAS POR EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS396
VI.LOS MENORES QUE SON VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PORNOGRAFÍA INFANTIL397
1.Medidas de apoyo397
2.Medidas de prevención398
VII.LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS399
1.El marco de protección de las víctimas diseñada por la Directiva 2012/29/UE399
1.1.Aspectos generales399
1.2.La protección de las víctimas durante la investigación penal400
1.3.Protección de víctimas especialmente vulnerables400
1.4.Especial referencia a la protección de la víctima menor de edad401
2.La protección de las víctimas del delito de trata de seres humanos402
2.1.Medidas de protección en el proceso penal402
2.2.Especialidades en la protección de los menores403
3.La protección de los menores víctimas de delitos de abusos sexuales y pornografía infantil404
4.La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la orden europea de protección405
4.1.Planteamiento general405
4.2.El procedimiento para acordar la orden europea de protección407

Capítulo X
COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL, TUTELA DE LA VÍCTIMA Y JUSTICIA RESTAURATIVA
(Especial consideración de la directiva 2012/29/ue, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de los delitos)
Mª Isabel González Cano

I.EL INTERÉS DE LA VÍCTIMA COMO FUNDAMENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y DE LA MEDIACIÓN PENAL411
II.REPARACIÓN Y MEDIACIÓN PENAL419
III.AVANCES EN LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL427
IV.LA DIRECTIVA 2012/29/UE Y SU TRANSPOSICIÓN EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL: LA MEDIACIÓN INTEGRADA EN EL PROCESO PENAL Y SU INCLUSIÓN EN EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA429

Capítulo XI
RESOLUCIÓN DE EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS EN LA UNIÓN EUROPEA
Mª Isabel Romero Pradas

I.CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS435
1.Embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas como instrumento de reconocimiento mutuo en la UE435
2.Regulación de la resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas tras la LRM440
II.DISPOSICIONES GENERALES442
1.Resoluciones objeto de regulación442
2.Autoridades competentes448
III.EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DE EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS452
1.Requisitos para la emisión453
2.Documentación de la orden454
3.Transmisión de la resolución457
IV.RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS459
1.Reconocimiento y ejecución inmediata. Procedimiento460
2.Cumplimiento de la resolución. Duración de la medida463
3.Denegación del reconocimiento o de la ejecución. Imposibilidad de ejecución465
4.Suspensión de la ejecución470

Capítulo XII
Reconocimiento y ejecución de órdenes europeas de decomiso
Carlos Fidalgo Gallardo

I.CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS473
II.REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS RESOLUCIONES PENALES DE DECOMISO477
1.Disposiciones generales (arts. 157, 158 y concordantes LRM)477
2.Transmisión de resoluciones de decomiso (arts. 159-165 y concordantes LRM)481
3.Ejecución de resoluciones de decomiso (arts. 166 a 172 y concordantes LRM)486
3.1.Regla general de reconocimiento y ejecución (arts. 1, 16, 20 y 166.1 LRM)486
3.2.Posibilidad, previa a la ejecución, de solicitar información adicional (art. 167.1.II LRM)489
3.3.Suspensión de la ejecución de la orden (art. 171 LRM)490
3.4.Denegación de la ejecución de la orden (arts. 32, 33, 169.1 y 170 LRM)491
3.5.Ejecución de las órdenes de decomiso495

Capítulo XIII
EL EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS Y LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
Ana Escribano Mora

I.EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA499
II.CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS501
III.El PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN EN ESPAÑA DEL EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS503
1.Competencia503
2.Documentación del Exhorto506
3.Transmisión del exhorto506
4.Incidencias durante la ejecución del exhorto506
IV.EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE UN EXHORTO EUROPEO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS507
V.LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN513
1.Concepto513
2.Objeto513
3.Procedimiento y competencias514
4.Condiciones para el reconocimiento de la OEI en el estado de emisión516
5.Plazo de ejecución516
6.Traslado de pruebas517
7.Medidas concretas de investigación contempladas en la OEI517
8.Medidas cautelares520
9.Relación entre la Directiva 2014/41 y los distintos convenios de asistencia judicial en materia penal520
10.Conclusiones521
BIBLIOGRAFÍA522