Investigaciones Internas, Cooperación y Nemo Tenetur: Consideraciones Prácticas Nacionales e Internacionales

La obra aborda un aspecto de las investigaciones internas no tratado en exceso por la doctrina española como son los denominados Upjohn warnings y el nemo tenetur y abordas las consecuencias para el empleado de la cooperación de la empresa en un proceso penal.

En un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día el abogado ha de conocer no solo el derecho nacional, sino, al menos, determinados aspectos clave de otras jurisdicciones. Esta obra aborda el instituto de la cooperación en una investigación interna desde el tratamiento dispensado en EEUU y lo contrasta con España y otras jurisdicciones europeas.

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN

II. LA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN EL PROCESO ESTADOUNIDENSE (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Algunas consideraciones introductorias sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos en Estados Unidos: allanando el camino para la cooperación

II. La cooperación en las United States Sentencing Guidelines: nacimiento y evolución

III. Los Principles of Federal Prosecution of Business Organizations y su evolución

I. Una oferta que no podrás rechazar

II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black

IV. Otras guías en materia de cooperación

III. SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: UNITED STATES OF AMERICA V. MATHEW CONOLLY AND GAVIN CAMPBELL BLACK (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Una oferta que no podrás rechazar

II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black

IV. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS COMO HERRAMIENTA DEFENSIVA AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA EN DERECHO PENAL ESPAÑOL (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Consideraciones preliminares

II. El nacimiento de las investigaciones internas en derecho penal español

III. Las investigaciones internas como elemento de los programas de Compliance conforme al Código Penal español

V. LA ENTREVISTA CON EMPLEADOS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNA: LA POSIBLE CONCULCACIÓN DEL DERECHO A NO CONFESARSE CULPABLE (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Introducción

II. El derecho a no confesarse culpable en las investigaciones empresariales

III. La obtención de pruebas por parte de particulares con vulneración de derechos fundamentales: ¿Connolly a la española?

VI. CONCLUSIONES FINALES