Análisis de Redes Sociales y Sistema Penal

RESUMEN
El cambio del paradigma inquisitivo al adversarial ha permitido introducir vías de descongestión temprana y mecanismos de abreviación y aceleración de los procesos pendientes. El tratamiento a escala, aplicado a eventos simples de baja conflictividad, ha buscado liberar recursos para destinarlos a casos de investigación compleja y alta conflictividad. Transcurridos varios años de esta doble vía, los resultados lucen poco alentadores: los sistemas procesales siguen mostrando un comportamiento selectivo, potenciado en algunos casos por el mal uso de técnicas subjetivas y poco controlables, como el colaborador, la denuncia anónima, el testigo de identidad reservada y el agente encubierto. Esta monografía sugiere el potencial del enfoque transdisciplinar para lidiar con esta clase de problemas, combinando la perspectiva jurídica con los notables avances producidos en las ciencias sociales dedicadas al tratamiento de la complejidad, a través de la generación de modelos heurísticos altamente formalizados y confiables, específicamente orientados al procesamiento de cúmulos significativos de información. Los autores exploran así los principales aportes del análisis de redes sociales aplicado a delitos complejos ?crimen organizado, terrorismo y delitos sistémicos?, los recaudos procesales para transformarlos en material probatorio e incluso la utilidad de aquella herramienta para reflexionar sobre las propias condiciones de realización del saber jurídico y el funcionamiento material del sistema penal.

ÍNDICE
PRÓLOGO13
INTRODUCCIÓN19
I. CONFLUENCIA DISCIPLINAR
1.Irrupción del ARS en el terreno jurídico21
2.El ARS en las ciencias sociales24
3.Enfoque transdisciplinar28
4.Conceptos básicos del ARS30
4.1.Red30
4.2.Nodos33
4.3.Vínculos34
4.4.Grupos37
4.5.Medidas de centralidad39
4.6.Medidas de red42
4.7.Implicaciones teóricometodológicas44
4.8.Implicaciones sustantivas46
II. ARS Y DELITOS COMPLEJOS
1.Estudio de organizaciones delictivas49
1.1.Interacciones débiles49
1.2.Redes de mundo pequeño52
1.3.Key players e intercentralidad53
1.4.Connection model55
1.5.Centralidad e intermediación57
1.6.Resiliencia62
2.Estudio de delitos sistémicos66
3.Procesos de captura del Estado67
3.1.Enfoque del desvío68
3.2.Puente entre legalidad e ilegalidad69
3.3.Crecimiento bottomup70
3.4.Agentes relevantes71
4.Delitos de cuello blanco72
4.1.Enfoque del orden73
4.2.Red total76
4.3.Agrupamientos83
4.4.Reconocimiento de patrones87
4.5.Evolución temporal90
4.6.Umbrales de crecimiento93
III. ARS Y PROCESO PENAL
1.Aproximación jurídica a la herramienta97
1.1.Informe98
1.2.Peritaje99
1.3.Sujeto responsable101
2.Ejecución de la medida103
2.1.Modelización del problema103
2.2.Delimitación del campo105
2.3.Patrón de búsqueda106
2.4.Incorporación de la información107
2.5.Confiabilidad de la fuente109
2.6.Protocolo de registro110
2.7.Análisis de datos115
3.Aportes a la teoría del proceso117
3.1.Inferencia118
3.2.Validación120
3.3.Motivación121
3.4.Alegación122
4.Perspectivas en el estudio de los dispositivos penales125
4.1.Proceso de criminalización126
4.2.Dinámicas institucionales129
IV. BALANCE, TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
1.Dimensión operativa131
2.Dimensión analítica133
3.Dimensión metodológica137
4.Dimensión disciplinar141
5.Consideraciones finales143
BIBLIOGRAFÍA147