Manual jurídico sobre los servicios de detective privado y sus informes (Papel + Ebook)

Índice

Prólogo 15

Introducción 17

Capítulo 1
Definición y regulación del detective privado 19
Análisis lexicográfico y comparativo 19
Jurisprudencia sobre la figura del detective privado 20
Análisis doctrinal y evolución histórica 21
Breve origen y evolución de la profesión 23
Definición normativa en España 24
Conclusión y definición normativa 26

Capítulo 2
Requisitos y habilitación legal del detective privado 27
Habilitación profesional del detective privado 27
Relación de sujeción especial administrativa 28
Requisitos para obtener la habilitación 29
Documentación 31
Los controles administrativos sobre la profesión de detective privado 33
Registro y Funcionamiento de los Despachos de Detectives 36
Razonamiento académico sobre la necesidad de licencia y control administrativo en la actividad de detective, con referencias jurisprudenciales 37
La legalidad de la contratación de un detective privado 40
La contratación de detectives no habilitados 41
Conclusiones 43

Capítulo 3
Los derechos fundamentales habilitadores de la profesión del detective privado: la facultad de investigar y de defender probando 45
El derecho a defender probando (art. 24.2 CE) 46
El derecho a la información (art. 20 CE) 49
El derecho a investigar y el libre acceso a la información (art. 105 b CE) 53
La legalidad constitucional de la profesión del detective privado: el contrato como fuente habilitadora de la facultad investigada 62
A modo de conclusión 64

Capítulo 4
Ámbito funcional de los detectives privados 67
El detective privado en el sistema normativo 67
Obligaciones del detective privado 68
Funciones de los detectives privados 68
Concepto de obtener y aportar información y pruebas 69
Obligaciones 71
Límites de su estatuto jurídico 72

Capítulo 5
Contratación y relación con el cliente 77
El encargo: un requisito previo y fundamental 78
Los legitimados en la contratación 79
El encargo como elemento de justificación de la investigación 81
Relación con el cliente y confidencialidad 84
El detective privado como confidente necesario y los límites del secreto profesional 85
Obligaciones legales del detective privado respecto a la reserva y la colaboración con las autoridades 89
Protección de datos y reserva profesional en la actividad del detective privado 91
Conclusiones 92

Capítulo 6
El monopolio estatal de la investigación penal. La investigación de delitos por investigadores privados 95
La investigación privada en el contexto de la seguridad privada 95
El monopolio estatal sobre la investigación penal 97
Los legitimados en el proceso penal 99
Delitos perseguibles a instancia de parte 100
Interpretación jurisprudencial 104
El objeto del contrato de investigación 111
Conclusiones 113

Capítulo 7
Forma de plantear y de realizar las investigaciones: el triple juicio jurisprudencial 117
Conclusión 121

Capítulo 8
El uso de imágenes y sonido. El derecho al honor y el derecho a la propia imagen 123
Introducción 123
El derecho al honor 126
El uso de imágenes en los informes de investigación privada y el derecho a la propia imagen 127
Regulación de las intromisiones ilegítimas 129
Protección del honor con relación al informe del detective privado 129
Publicidad formal y publicidad material de los procedimientos judiciales 138
Conclusiones 139

Capítulo 9
Análisis jurídico de las grabaciones subrepticias realizadas por detectives privados 141
Grabación subrepticia de audio 142
Eficacia probatoria de las grabaciones de audio 148
Cámaras Ocultas y Grabaciones Encubiertas 152
Conclusiones 156

Capítulo 10
El derecho a la intimidad y los detectives privados 157
Introducción 157
Los detectives y el derecho a la intimidad 158
El domicilio del investigado 160
La Expectativa de Intimidad: Un Concepto Clave para la Protección de la Esfera Privada 162
La Plain View Doctrine y sus Límites en el Ordenamiento Jurídico Español 163
Análisis de la Jurisprudencia Reciente: La Delimitación de la Intimidad en el Ámbito Laboral 166
Delimitación de zonas 171
El uso del gps 177
Conclusiones sobre el derecho a la intimidad 180

Capítulo 11
El informe de investigación privada y los métodos de investigación 183
Naturaleza y Función del Informe de Investigación 183
Contenido del informe 184
Requisitos del Informe del Detective 185
Estructura del Informe de Investigación 188
Restricciones y Limitaciones en la Elaboración del Informe 190
Forma de redacción de un informe de detective 191
Técnicas de Investigación y Marco Legal 198
Cadena de custodia de las pruebas 199
Conclusión 202

Capítulo 12
La prueba y naturaleza jurídico procesal del detective privado 205
Obtención de Pruebas: Introducción 206
La naturaleza jurídico procesal de la prueba de detective privado 207
El estatuto jurídico procesal del detective privado 209
Prueba pericial e informe del detective privado 213
Sobre la naturaleza documental del informe de detective privado 227
Conclusiones 232

Capítulo 13
Los límites a la prueba de detective 235
Valor probatorio intrascendente del informe de investigación 235
Falta de fiabilidad de su testimonio 238
Uso de identidades ficticias y principio de licitud 241
Informes de detective sin sospechas previas 246
Vigilancia singular o intensa 247
La tacha del detective 250
El detective privado como testigo de referencia 251
Responsabilidad por la prueba ilícita: detective y cliente 251
Conclusión 252

Capítulo 14
Análisis jurídico sobre la prueba ilícita, la doctrina del fruto del árbol envenenado y la desconexión de antijuricidad en el ordenamiento procesal español 255
Introducción 255
El Control de la Licitud de la Prueba en el Proceso Judicial 256
La Prueba Irregular vs. la Prueba Ilícita 256
La Doctrina del Fruto del Árbol Envenenado y su Aplicación en España 259
Aplicación en la Jurisprudencia Española 261
Conclusiones 261

Capítulo 15
Casos concretos en la jurisprudencia sobre los informes de investigación 263
El Detective en el Ámbito Civil 263
El Detective en el Ámbito Laboral 264
El Detective en el Ámbito Mercantil 269
El Detective en el Ámbito Penal 271
Conclusiones 273

Capítulo 16
Responsabilidades del detective 275
Responsabilidad penal 275
Responsabilidad civil 276
Responsabilidad administrativa 277
Responsabilidades de las empresas y particulares contratantes de detectives privados 278
Conclusiones 279

Capítulo 17
El deber de información al investigado 281

Capítulo 18
El detective privado en el derecho comparado: análisis de sus funciones y regulación 285
Marco Jurídico Internacional 285
Regulaciones 286

Capítulo 19
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la legalidad de las investigaciones privadas: análisis de la jurisprudencia 295

Agradecimientos 299

Bibliografía 301