Principios de Derecho Penal Económico

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supranacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial entre los agentes económicos, en especial, entre empresas y particulares por su relación asimétrica, fenómeno que va en aumento y que permite pronosticar que tanto la autorregulación como la criminalidad económica comenzarán a concentrarse en ese sector. Asimismo, la influencia cada vez más directa de la Gobernanza Global en la hoja de ruta de los Derechos nacionales está conduciendo a una hiperregulación de las relaciones económicas que lleva a plantearse la necesidad de abrir líneas de estudio en esa dirección, entre otras cosas, para concretar el alcance de la serie de deberes a los que se encuentran sometidos los ciudadanos, incluido el ciudadano corporativo. La obra que se presenta como primer número de la Colección Derecho Penal Económico de la editorial J.M. Bosch Editor no tiene pretensión manualística, sino de aproximación valorativa a una serie de aspectos que forman parte de la dinámica de la criminalidad económica y del Derecho Penal económico actuales y que se entienden necesarios de abordar como paso previo al desarrollo de futuros aportes de mayor profundidad. Lorena Varela La profesora Dra. Lorena Varela es miembro investigador, del Instituto de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional, que dirige el profesor Marco Mansdörfer en la Universität des Saarlandes, Alemania. También se desempeña como profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja, España y como profesora invitada en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Autora del libro Dolo y error. Hacia una imputación auténticamente subjetiva publicado por J.M. Bosch Editor (Barcelona, 2016). Marco Mansdörfer El profesor Dr. Marco Mansdörfer es titular de la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal alemán y europeo, incluido el Derecho Penal Económico en la Universität des Saarlandes, Alemania. Completó su habilitación durante el 2010 con su escrito Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts y en el año 2013 fundó el Instituto de Derecho Penal Económico Internacional y Europeo en la misma universidad. El profesor Mansdörfer cuenta con una larga trayectoria de más de veinte años en la investigación y enseñanza del Derecho Penal económico y el Compliance internacional. Asimismo, asesora a empresas y agentes económicos en materia de prevención de riesgos penales, así como en la defensa contra medidas de persecución penal.

ÍNDICE

CAPÍTULO PRIMERO. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

La realidad criminal perenne en la expansión del Estado de Derecho y los modelos de Derecho Penal

Conceptos de crimen económico y delito económico

El bien jurídico tutelado por la normativa penal económica

¿Autonomía del Derecho Penal económico?

La parte general y procesal penal del Derecho Penal económico

Política criminal económica y Derecho Penal económico

Constitución y Derecho Penal económico

CAPÍTULO SEGUNDO. EL DERECHO PENAL ECONÓMICO EN SU DESARROLLO HISTÓRICO: DEL MICRO AL MACRO DERECHO PENAL ECONÓMICO

Consideraciones generales

El desarrollo histórico en el entorno europeo

El Derecho Penal económico en Norteamérica y América Latina

Del micro al macro Derecho Penal económico

Micro Derecho Penal económico

Macro Derecho Penal económico

Derecho Administrativo (económico) sancionador

CAPÍTULO TERCERO. DERECHO PENAL REGULATORIO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Consideraciones generales

Fundamentos filosófico-políticos del Derecho Penal regulatorio

Marco del Derecho Penal regulatorio

Algunas razones de por qué vale el Derecho Penal como mecanismo de prevención y represión de la delincuencia económico-empresarial

Fundamentos criminológicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

CAPÍTULO CUARTO. MECANISMOS DE REGULACIÓN EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Consideraciones generales

Hacia una concepción moderna del control social

Función y finalidad de los mecanismos de regulación

Tipos de mecanismos de regulación

CAPÍTULO QUINTO. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA DEL DOLO Y ERROR ECONÓMICOS

Consideraciones generales

Modelos de organizaciones empresariales en la era del capitalismo

Los elementos de la gestión del conocimiento empresarial

El dolo y error clásicos y el dolo y error del Derecho Penal económico

CAPÍTULO SEXTO. DESDE LA DESLEALTAD COMO PARADIGMA DE DELITO ECONÓMICO AL DESBARAJUSTE DE LA ECONOMÍA COMO DELITO ECONÓMICO DE CIERRE

Consideraciones generales

La deslealtad como injusto fiduciario transversal

La delimitación del Derecho Penal económico a través del blanqueo de capitales

CAPÍTULO SÉPTIMO. EL PROCESO PENAL ECONÓMICO

Consideraciones generales

El proceso penal de un Derecho Penal económico global

Principios del proceso penal económico

El proceso penal económico de la persona física

El proceso penal económico de la persona jurídica