Ecosistemas financieros y organizaciones empresariales "Entornos esenciales para prevenir la corrupción"

Las empresas, actores esenciales en nuestras sociedades y sistemas económicos y jurídicos, desenvuelven su existencia en un mundo globalizado y auspiciado por una realidad plagada de tecnología en constante avance, ambos incentivos para multiplicar las actividades e interacciones de las organizaciones que resultan cada vez más complejas.

En este complicado escenario, la protección de las personas jurídicas para que puedan desarrollar su existencia y actividades se perfila como piedra angular y supone la identificación de los riesgos que permite prevenir y evitar la utilización de la propia organización para perpetrar conductas delictivas o que las mismas queden ocultas. Se recurre al cumplimiento normativo para conservar la reputación, privilegiar la integridad, combatir la corrupción y preservar la actividad lícita en ecosistemas cuya estructura puede transformarse en un ambiente fértil y propicio para la delincuencia.

Por su parte, el Estado construye una respuesta a la altura de las circunstancias y, para evitar que el delito resulte productivo, echa mano de diversas herramientas entre las que destacan el decomiso en su variedad de modalidades y el blanqueo de capitales como posibilidades de recuperación de activos vinculados con la delincuencia.

La delimitación de estos entornos seguros promovidos por parte de la persona jurídica y trazados en la legislación vigente, únicamente puede consolidarse a partir de la cooperación internacional como alternativa que le permite largo alcance a todos los elementos estatales y no estatales, locales y externos que integran la respuesta articulada frente a una delincuencia que traspasa fronteras y que produce ganancias para sus perpetradores; por ello es necesario que percibamos a los ecosistemas financieros y a las organizaciones empresariales como los entornos esenciales para prevenir la corrupción. Todas estas materias son tratadas en la obra colectiva que tienen en sus manos, fruto de la investigación de especialistas en materia financiera, administrativa, penal y procesal.

ÍNDICE

DECOMISO AMPLIADO EN EL ELSJ Y REFLEJO EN ESPAÑA: UNA EXPANSIÓN FULGURANTE Y ALGUNOS PROBLEMAS / Miguel Álvarez Hernández

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UNCAC: ¿QUÉ REVELAN LAS RESOLUCIONES Y LA DECLARACIÓN POLÍTICA TRAS 20 AÑOS? / Lucio A. Angelo Jr.

LAS INVESTIGACIONES INTERNAS DEL COMPLIANCE COMO DEFENSA DE LA EMPRESA / Leonardo Avelar Guimar es

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ANTE EL RETO DE IDENTIFICAR OPERACIONES INUSUALES / Joel Harry Clavijo Suntura

MODELOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LATINOAMÉRICA / Miguel Matías Cortés Cuenca

EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CORRUPTAS / Roberto Cruz Palmera

COMPLIANCE SÍ, PERO ¿A QUÉ PRECIO?: REFLEXIONES CRÍTICAS EN TORNO A UNA FIGURA OMNIPRESENTE / Cecilia Cuervo Nieto

INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y EL PROBLEMÁTICO MODELO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EN BRASIL / Natalia de Melo Lacerda

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE: UN NUEVO PARADIGMA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO / Ana Isabel García Alfaraz

LA PERSECUCIÓN DE LAS GANANCIAS GENERADAS POR LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DEL BLANQUEO DE CAPITALES / Yago González Quinzán

LA SOFISTICADA SENDA HACIA UN SISTEMA DE COMPLIANCE PÚBLICO / José Joaquín Jiménez Vacas

TRANSPARENCIA EN TITULARIDAD REAL: ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA CORRUPCIÓN Y EVASIÓN FISCAL / Antonio Lopo Martínez

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PÚBLICO EN CHILE / Paulina N. Olivares-Moreno