Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo "Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.

Índice

PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales

BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo

BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 4. Organización institucional

BLOQUE 5. Sujetos obligados

BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida

BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno

BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información

BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras

BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital

BLOQUE 11. Régimen sancionador

ANEXO I. ESQUEMAS

ANEXO II. FORMULARIOS