Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Paso a Paso. "Aspectos Jurídicos del Blanqueo de Capitales y Financión del

Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.

ÍNDICE

PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales

BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo

BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 4. Organización institucional

BLOQUE 5. Sujetos obligados

BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida

BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno

BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información

BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras

BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital

BLOQUE 11. Régimen sancionador

ANEXO I. ESQUEMAS

ANEXO II. FORMULARIOS