V Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

RESUMEN

El área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?, con la colaboración de la EGAP y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia, organizó el V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2017, que como en sus cuatro ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron las importantes novedades producidas desde la celebración, en la sede madrileña del Consejo General de la Abogacía Española, del IV Congreso en julio de 2013, como la expansión de los hechos previos del blanqueo a las antiguas faltas, la exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas por la adopción de programas eficaces de prevención o la desnaturalización del bien jurídico protegido en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, cambios introducidos en el Código penal por la leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, el real decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento a la ley preventiva 10/2010, las directivas 2014/42, sobre embargo y decomiso, y 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, así como otros temas de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este V Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.


ÍNDICE

I. PONENCIAS
A) Sección profesional, administrativa, constitucional y económica
Creación en virtud de la iv directiva de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de dinero para la abogacía15
Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso)
Personas con responsabilidades públicas y prevención del blanqueo de capitales33
Mª Teresa Carballeira Rivera
Posible vulneración de principios constitucionales por las recientes reformas penales sobre blanqueo de dinero47
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Limitación de la informática por los derechos constitucionales en la prevención y persecución del blanqueo según la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo61
Fernando Martínez Arribas
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reglamento de 201491
Mª Mercedes Tato Rodríguez
Análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero durante los últimos años en España sobre la base de estadísticas judiciales, policiales y penitenciarias127
Carmen López Andión
B) Sección penal
La expansión, operada por la Ley orgánica 1/2015, de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas157
Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)
La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección189
Ángela Matallín Evangelio
El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado217
Eduardo Demetrio Crespo
Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero229
Diego José Gómez Iniesta
Adaptación de la normativa penal española a la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea263
Javier G. Fernández Teruelo
II. COMUNICACIONES
Secreto profesional y abogados como sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de dinero283
Jhésica Álvarez González
Disposiciones generales de la Ley antiblanqueo en México287
Juan Antonio Barragán Cabral
Delitos susceptibles de comisión imprudente por las personas jurídicas293
Laura Casal Fernández
Breve análisis del lavado de activos en el Ecuador297
María del Mar Gallegos Ortiz
La protección del denunciante como medida indispensable en la lucha contra el blanqueo de dinero y otras actuaciones ilícitas301
Andrea Garrido Juncal
Blanqueo de dinero y fútbol: los intermediarios309
Daniel González Uriel
A percepção social do segredo profissional do advogado313
Fernando António Oliveira
III. CONCLUSIONES
A) Sección profesional, administrativa, constitucional y económica
Creación en virtud de la iv directiva de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de dinero para la abogacía321
Nielson Sánchez Stewart
Personas con responsabilidades públicas y prevención del blanqueo de capitales325
Mª Teresa Carballeira Rivera
Posible vulneración de principios constitucionales por las recientes reformas penales sobre blanqueo de dinero327
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Limitación de la informática por los derechos constitucionales en la prevención y persecución del blanqueo según la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo329
Fernando Martínez Arribas
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reglamento de 2014331
Mª Mercedes Tato Rodríguez
Análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero durante los últimos años en España sobre la base de estadísticas judiciales, policiales y penitenciarias333
Carmen López Andión
El orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo de dinero335
Juan Carlos Ferré Olivé
B) Sección penal
La expansión, operada por la Ley orgánica 1/2015, de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas341
Miguel Abel Souto
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blanqueo de dinero345
José L. González Cussac
Esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche sulla base delladozione di programmi efficaci di prevenzione del riciclaggio introdotta dalla LO 1/2015351
Luigi Foffani
La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección355
Ángela Matallín Evangelio
El blanqueo imprudente: algunas reflexiones sobre normativa de prevención y deber de cuidado357
Eduardo Demetrio Crespo
La responsabilidad criminal y la gestión del riesgo mediante programas de cumplimiento en relación con la Directiva de 2015359
Miguel Ángel Núñez Paz
Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero365
Diego José Gómez Iniesta
Adaptación de la normativa penal española a la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea369
Javier G. Fernández Teruelo
El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la protección del orden socioeconómico y la desnaturalización del bien jurídico en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, introducidas por la Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal.371
JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO