Corrupción y Desarrollo "(Dúo Papel + Ebook )"

RESUMEN
Las conexiones entre corrupción y desarrollo vienen siendo estudiadas desde hace décadas, aunque sólo recientemente se ha pasado a considerar la debilidad institucional, en general, y la corrupción, en particular, como uno de los principales bloques de factores explicativos del subdesarrollo. El libro que tiene entre manos analiza algunos de los aspectos más relevantes de este contexto, con el fin de, por un lado, identificar los principales vínculos entre corrupción y desarrollo, y, por otro lado, revisar los avances normativos y regulatorios más significativos que se han producido en los últimos años para lograr un ejercicio de las políticas de desarrollo más efectivo y menos vulnerable frente a comportamientos corruptos. Para ello, la obra se divide en cuatro partes funcionalmente complementarias, con sus correspondientes aportaciones: 1) la corrupción: formas y consecuencias en el siglo XXI; 2) un nuevo contexto internacional; 3) marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción; y 4) represión de la corrupción y consecuencias patrimoniales

ÍNDICE
Presentación13
Árkel Benítez Mendizábal
PARTE PRIMERA:
LA CORRUPCIÓN: FORMAS Y CONSECUENCIAS
EN EL SIGLO XXI
Causas y efectos económicos de la corrupción23
Javier Salinas Jiménez
María del Mar Salinas Jiménez
I.INTRODUCCIÓN23
II.ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES FRENTE A LA CORRUPCIÓN25
III.FACTORES EXPLICATIVOS DE LA CORRUPCIÓN29
IV.EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN34
V.CONCLUSIONES40
VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS40
Efectos políticos y económicos de los escándalos de corrupción y de su difusión pública45
Joaquín Artés Caselles
Juan Luis Jiménez González
I.INTRODUCCIÓN45
II.LA CORRUPCIÓN Y SU MEDICIÓN47
III.LA CORRUPCIÓN Y LA DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES49
IV.CORRUPCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO51
V.LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN54
1.Los efectos de la difusión de información sobre escándalos de corrupción56
a)Efectos en el voto56
b)Efectos en la abstención60
c)Efectos en la actividad económica62
VI.CONCLUSIONES64
VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS65

PARTE SEGUNDA:
UN NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL
¿Remesas para el desarrollo o transferencias ilícitas?73
Fernando Rodríguez López
I.INTRODUCCIÓN73
II.MIGRACIONES Y REMESAS75
III.REMESAS Y DESARROLLO80
IV.¿CANALES INFORMALES DE REMESAS O TRANSFERENCIAS ILÍCITAS?85
V.LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES89
VI.CONCLUSIONES96
VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS96
Impuestos a las transacciones financieras: ¿varios pájaros de un tiro?101
Victoria Muriel Patino
I.INTRODUCCIÓN101
II.PRIMERA MANIFESTACIÓN: LOS «PECADOS DE WALL STREET» Y LA PROPUESTA DE JOHN MAYNARD KEYNES101
III.SEGUNDA MANIFESTACIÓN: LA QUIEBRA DEL SISTEMA DE BRETTON WOODS Y LA PROPUESTA DE JAMES TOBIN104
IV.TERCERA MANIFESTACIÓN: DESCONTROL DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX, REELABORACIONES DE LA PROPUESTA Y «APROPIACIÓN» POR PARTE DE LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN106
V.CUARTA MANIFESTACIÓN: LAS CRISIS FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE 2008110
VI.QUINTA MANIFESTACIÓN: EL NUEVO CONTEXTO DE LA AGENDA INTERNACIONAL DE DESARROLLO 2030117
VII.A MODO DE CONCLUSIÓN: DEMASIADOS OBJETIVOS, DEMASIADAS DUDAS119
VIII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS124
Corrupción, evasión fiscal y paraísos fiscales: una relación simbiótica127
José Ignacio Sánchez-Macías
I.PRIMER ACTO: CORRUPCIÓN127
II.SEGUNDO ACTO: EVASIÓN FISCAL133
III.TERCER ACTO: PARAÍSOS FISCALES144
IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS153

PARTE TERCERA:
MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
La gobernanza y la prevención de la corrupción como factores de desarrollo económico y social159
José Antonio Fernández Ajenjo
I.INTRODUCCIÓN159
II.GOBERNANZA Y CORRUPCIÓN: LOS ANDAMIOS DEL EDIFICIO DEMOCRÁTICO DEL BUEN GOBIERNO COMO FACTOR DE AYUDA AL DESARROLLO160
1.Los pilares del edificio democrático liberal y social de los Estados de Derecho160
2.Los andamios de la gobernanza frente a los males del Gobierno y su Administración162
3.El cimiento ético y la estructura de los Sistemas Nacionales de Integridad como base de la good governance168
III.INDICADORES DE GOBERNANZA Y CORRUPCIÓN: EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y LA ACCOUNTABILITY COMO FACTORES ANTI-FRAUDE Y PRO-DESARROLLO ECONÓMICO172
1.El dividendo de desarrollo de gobernabilidad deducido de los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial172
2.La vinculación entre gobernanza y control de la corrupción deducida de los indicadores del Banco Mundial176
3.La vinculación entre la calidad democrática y la corrupción a partir de los indicadores del Banco Mundial y Transparencia Internacional para América Latina179
IV.CONCLUSIONES183
V.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS183
El derecho a saber y su control como exigencia de efectividad del desarrollo sostenible187
Emmanuel Jiménez Franco
I.LA EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO: DEMOCRACIA DE CALIDAD Y CULTURA DE INTEGRIDAD187
II.LA TRANSPARENCIA COMO META DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE195
III.NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A SABER: DIFERENTES EXPERIENCIAS199
1.México201
2.Chile204
3.España209
IV.EL NECESARIO CONTROL DEL DERECHO A SABER COMO PREMISA DE CALIDAD DEMOCRÁTICA214
1.Modelos de control del derecho a saber216
2.Naturaleza jurídica y misión institucional de la autoridad de control220
3.Independencia, especialización, integridad y apertura225
4.Capacidad de resolución de recursos233
5.Capacidad sancionadora235
6.Capacidad de evaluación, regulatoria, formativa y consultiva236
V.EPÍLOGO236
VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS238
Contratación pública y desarrollo: pérdida de oportunidades y absorción de recursos sin rendimiento241
Pedro T. Nevado-Batalla Moreno
I.INTRODUCCIÓN241
II.ABSORCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS SIN RENDIMIENTO Y PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD245
1.Corrupción en la contratación pública e impacto sobre el desarrollo económico y social246
2.Malas prácticas administrativas y pérdida de recursos públicos250
3.Decisiones incorrectas y la ausencia de calidad en el gasto contractual253
4.Reputación y desarrollo en el ámbito de la contratación pública264
III.CONTROL Y RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO GARANTÍAS AL DESARROLLO267
1.El mito de la transparencia como instrumento de control y la corrección en la contratación pública267
2.Pérdida de recursos y oportunidades en la contratación pública y exigencia de responsabilidad271
IV.CONCLUSIONES277
V.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS279
PARTE CUARTA:
REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y CONSECUENCIAS PATRIMONIALES
¿El tribunal de cuentas órgano eficaz en contribución a la buena gobernanza y lucha contra el fraude y la corrupción?283
Agustín-J. Pérez-Cruz Martín
I.EL TRIBUNAL DE CUENTAS: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y ENJUICIAMIENTO283
II.LAS REFORMAS LEGALES, DURANTE LA X LEGISLATURA, CON INCIDENCIA EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS300
III.REFORMA DEL CONCEJO DE CUENTAS EN PRO DE LA BUENA GOBERNANZA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN308
1.Una buena gobernanza es una prioridad para organismos tanto públicos como privados309
2.El principio de la rendición de cuentas312
3.La ampliación de las competencias del Consejo de Cuentas en materia de prevención de la corrupción. Una vía a explorar por el Tribunal de Cuentas314
IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS320
Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes. Debate sobre la presunción de inocencia323
Eduardo A. Fabián Caparrós
I.INTRODUCCIÓN323
II.LA PENALIZACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES327
III.EL CUESTIONADO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO336
IV.ALTERNATIVAS DESDE EL TERRENO DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS: EL DECOMISO DE LAS GANANCIAS341
V.A MODO DE CONCLUSIÓN349
VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS350
Dilemas en el diseño de una estrategia efectiva en la recuperación de activos procedentes de la corrupción353
Nicolás Rodríguez García
I.LA FUERZA DE LOS HECHOS Y LA PRESIÓN MEDIÁTICA353
II.TOOLKIT DE MEDIDAS PENALES FRENTE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD357
III.EXPECTATIVAS DEPOSITADAS EN EL DECOMISO PARA REVERTIR LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DE LA CORRUPCIÓN365
IV.LECCIONES APRENDIDAS DEL DERECHO SUPRANACIONAL E INTERNACIONAL375
V.CONCLUSIONES383
VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS384
Corrupción: aportes metodológicos a la investigación y prueba de casos complejos393
Omar G. Orsi
I.INTRODUCCIÓN393
II.RENDIMIENTO DIFERENCIAL DEL SISTEMA PENAL396
III.COMPLEJIDAD E INFORMACIÓN398
IV.INVESTIGACIÓN DE LA COMPLEJIDAD401
1.Inferencia de hipótesis402
2.Modelización del caso404
3.Delimitación del campo405
4.Búsqueda de patrones406
5.Condiciones de realización408
V.PRUEBA DE LA COMPLEJIDAD409
1.Confiabilidad de la fuente410
2.Resguardo y estructuración de los datos411
3.Interpretación de la información413
4.Incorporación al proceso414
5.Valoración jurídica416
6.Alegación416
VI.REFLEXIONES FINALES418
VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS419
Cooperación internacional y lucha contra la corrupción: claves para lograr el desarrollo efectivo427
Adán Carrizo González-Castell
I.INTRODUCCIÓN427
II.LA COOPERACIÓN PROCESAL EN MATERIA PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA COMO PARADIGMA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS429
III.REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN ESPAÑA437
1.Régimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en España439
2.Transmisión por las autoridades españolas de instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea442
3.Reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas de instrumentos de reconocimiento mutuo445
IV.LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN O DE CÓMO LA NORMATIVA SOBRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO EN ESPAÑA HA QUEDADO OBSOLETA452
1.Ámbito de aplicación y autoridad competente para la emisión de la OEI453
2.Motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución de una OEI456
V.A MODO DE CONCLUSIÓN464
VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS465