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El Delito de Blanqueo de Dinero: Historia, Práctica Jurídica y Técnicas de Blanqueo

Autor Alejandro Seoane Pedreira
Editorial Thomson Aranzadi
Fecha de Publicación 30-04-2017
Nº de Páginas 160
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RESUMEN
La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los medios de comunicación, así como los principales instrumentos de cooperación jurídica internacional en la lucha contra esta lacra. Y el autor examina los distintos elementos del tipo, modalidades como la imprudente, de gran aplicación práctica por el incremento de las conductas de phishing, la compleja relación entre los delitos de blanqueo y los de receptación, además de la relación con otras figuras legales, como son las nuevas reglas del decomiso introducidas tras la promulgación de la LO 1/2015.

ÍNDICE
Capítulo I. UNA APROXIMACIÓN AL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO
1.1. Orígenes e historial del delito
1.2. Definición y fases del blanqueo de dinero
1.3. Técnicas o métodos de blanqueo de dinero
Capítulo II. UNA RESPUESTA CONJUNTA ANTE EL DELITO DE BLANQUEO
2.1. Documentos jurídicos internacionales
2.2. Organismos de lucha contra el delito de blanqueo
Capítulo III. EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN NUESTRO ORDENAMIENTO
3.1. El bien jurídico protegido
3.2. Tipos básicos del delito de blanqueo (arts. 301.1 y 301.2 CP)
3.3. Objeto material del delito
3.4. La actividad delictiva previa. El origen del objeto material
3.5. La actividad delictiva previa cometida en el extranjero
3.6. La prueba de la actividad delictiva previa
3.7. El blanqueo de bienes sustitutivos
3.8. Las conductas típicas del delito de blanqueo de dinero
3.9. El sujeto activo del delito de blanqueo: El autoblanqueo
3.10. Tipos agravados del delito de blanqueo de dinero
3.11. El dolo y la imprudencia
3.12. Los actos neutrales cometidos bajo el radio de conductas tipificadas como delito de blanqueo
3.13. Formas imperfectas de ejecución
3.14. El comiso
3.15. La prescripción del delito de blanqueo de dinero
3.16. El delito de receptación y su relación con el blanqueo
3.17. El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de dinero
3.18. Otros delitos relacionados con el blanqueo
74938

Ficha técnica

Autor
Alejandro Seoane Pedreira
Editorial
Thomson Aranzadi
Idioma
Castellano
ISBN
978-84-9135-490-1
Fecha de Publicación
30-04-2017
Nº de páginas
160
Encuadernación
Rústica + E-Book
Nº edición
1
Anexo
DÚO PAPEL + EBOOK