Blanqueo de Capitales

ÍNDICE
Aspectos procesales
Competencia 54 Diligencias de investigación 56 Principio acusatorio 61 Prueba 62 nbsp; - General 62 Indicios 65
Elementos
Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes
Procedencia de los bienes: delitos graves
nbsp; - General
nbsp; - No necesaria condena en delito antecedente
nbsp; - Delito antecedente
nbsp; - Tráfico de drogas (delito agravado)
nbsp; - Delitos contra la Administración (delito agravado)
nbsp; - Delitos patrimoniales
nbsp; - Delito cometido en el extranjero
Subjetivo
nbsp; - Conocimiento del origen ilícito
nbsp; - Para ocultar o encubrir su origen
nbsp; - Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales
nbsp; - Dolo eventual
nbsp; - Comisión por imprudencia grave

Sujetos
Autoblanqueo
Abogado
Organización

Concurso con otros delitos

Delito continuado

Prescripción

Penas
General
Prisión
Multa
Non bis in idem

Decomiso

Responsabilidad civil


RESUMEN
El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.

En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance

El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal
Acumulación de condenas