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Blanqueo de Capitales

Autor Consejo De Redacción Sepín
Editorial Sepin
Fecha de Publicación 31-05-2016
Nº de Páginas 128
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ÍNDICE
Aspectos procesales
· Competencia 54 · Diligencias de investigación 56 · Principio acusatorio 61 · Prueba 62 nbsp; - General 62 Indicios 65
Elementos
· Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes
· Procedencia de los bienes: delitos graves
nbsp; - General
nbsp; - No necesaria condena en delito antecedente
nbsp; - Delito antecedente
nbsp; - Tráfico de drogas (delito agravado)
nbsp; - Delitos contra la Administración (delito agravado)
nbsp; - Delitos patrimoniales
nbsp; - Delito cometido en el extranjero
· Subjetivo
nbsp; - Conocimiento del origen ilícito
nbsp; - Para ocultar o encubrir su origen
nbsp; - Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales
nbsp; - Dolo eventual
nbsp; - Comisión por imprudencia grave

Sujetos
· Autoblanqueo
· Abogado
· Organización

Concurso con otros delitos

Delito continuado

Prescripción

Penas
· General
· Prisión
· Multa
· Non bis in idem

Decomiso

Responsabilidad civil


RESUMEN
El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.

En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance

El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal
Acumulación de condenas
72761

Ficha técnica

Autor
Consejo De Redacción Sepín
Editorial
Sepin
Idioma
Castellano
ISBN
978-84-16521-57-9
Fecha de Publicación
31-05-2016
Nº de páginas
128
Encuadernación
Rústica
Nº edición
1