La ardua labor del Abogado; dificultades con las que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo15 Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso)
Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales45 Luis Rubí Blanc
La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI61 Emanuele Fisicaro
Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo79 Enrique Gómez-Reino Carnota
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional105 Mercedes Tato Rodríguez
B) Sección Penal
Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España137 Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)
El reciclaje en el Código penal italiano203 Cristiano Cupelli
A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal217 José de Faria Costa
Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado227 Vincenzo Militello
La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013245 Gumersindo Guinarte Cabada
II. COMUNICACIONES
La función de los órganos de control y prevención y de los sistemas de filtro de informaciones en los Estados miembros de la UE273 Juan Font Servera Rafael Gil March Julen Fernández Conte
La transparencia de la vida pública en Francia. A propósito del caso Jérôme Cahuzac283 Andrea Garrido Juncal
III. CONCLUSIONES
A) Sección profesional y administrativa
La ardua labor del Abogado; dificultades con las que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo291 Nielson Sánchez Stewart
La gestión del riesgo en la propuesta de la IV directiva295 José Ramón Martínez Jiménez
Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales297 Luis Rubí Blanc
Cuestiones imprescindibles para la Abogacía que debe abordar el futuro reglamento español sobre prevención del blanqueo de capitales299 Santiago Milans del Bosch
Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo303 Enrique Gómez-Reino Carnota
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional305 Mercedes Tato Rodríguez
B) Sección penal
Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España309 Miguel Abel Souto
El reciclaje en el Código penal italiano319 Cristiano Cupelli
A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal323 José de Faria Costa
La modificación penal de 2010 en sede de organizaciones criminales internacionales, la justificación de la reforma en los medios de comunicación y sus conexiones con las drogas y el blanqueo de dinero325 José Manuel Lorenzo Salgado
Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado329 Vincenzo Militello
La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013331 Gumersindo Guinarte Cabada
La evolución del Derecho penal europeo333 Luigi Foffani
RESUMEN (Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013). El Consejo General de la Abogacía Española y el Área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de los bufetes Garrigues y Cuatrecasas Gonfalves Pereira, en el desarrollo del Proyecto DER2011-24950, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, organizaron el IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero que, al igual que en sus tres primeras ediciones, congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación sobre este fenómeno, que unieron sus estudios a las experiencias de los profesionales que resultan sujetos obligados por imposición de la ley. En esta oportunidad se contó con la intervención de Catedráticos italianos y portugueses que dieron su visión experta sobre el tratamiento del blanqueo en Europa. Madrid fue el punto de encuentro. Tirant lo Blanch ha publicado las ponencias y conclusiones del simposio en este volumen que viene a agregarse a la colección.
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Ficha técnica
Autor
Miguel Abel Souto; Nielson Sánchez Stewart; Luis Rubí Blanc; Emanuele Fisicaro
Editorial
Tirant Lo Blanch
Idioma
Castellano
ISBN
978-84-9086-008-3
Fecha de Publicación
15-07-2014
Nº de páginas
334
Encuadernación
Rústica + E-Book
Nº edición
1
Anexo
+ Ebook con Descuento
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