Dr. Manuel Varela "Las Razones de la Crisis y los Cimientos de la Recuperación"

Índice
i. ponencias

a) sección profesional, administrativa y económica

las nuevas obligaciones para los operadores jurídicos en la ley de prevención del blanqueo, de 28 de abril de 2010
nielson sánchez stewart (relator de la primera sección)

i.introducción17
ii.novedades de la ley19
iii.ampliación del elenco de sujetos obligados22
iv.obligaciones que impone la ley23
v.obligaciones de diligencia debida24
vi.obligaciones de información: comunicación y colaboración30
vii.prohibición de revelación (tipping off)36
viii.abstención de ejecución37
ix.obligación de conservar documentos37
x.medidas de control interno38
xi.conclusión41


detección del blanqueo y sus efectos socioeconómicos
juan miguel del cid gómez

i.resumen43
ii.el crimen organizado como actividad empresarial44
iii.la inversión de los flujos ilícitos en la economía46
iv.abogados y riesgo de blanqueo48
v.la aplicación del enfoque basado en el riesgo50
vi.la