Investigación y Prueba del Ciberdelito

RESUMEN

Se examina en este trabajo la trascendencia que tiene el uso de Internet en la aparición de nuevos delitos y de distintas formas de comisión de los ilícitos tradicionales. A todos ellos se los denomina ciberdelitos, cuya investigación y prueba exigen la adopción de especiales precauciones para evitar que aquella se frustre o se vulneren derechos fundamentales.

Por ello, en la presente monografía se estudian cuestiones básicas, tales como la competencia, los conflictos de jurisdicción entre Estados, la cooperación internacional, las obligaciones a las que vienen sujetas las empresas proveedoras de Internet, la regulación legal de las medidas de investigación tecnológica, los hallazgos casuales descubiertos tras estas y la valoración judicial de las pruebas informáticas, así como la jurisprudencia dictada sobre la materia.

ÍNDICE

Internet y la criminalidad
I. Origen y evolución de Internet y de los delitos vinculados
1. La etapa militar
2. La etapa académica
3. La etapa comercial
4. La etapa social
II. Factores de Internet que favorecen la comisión de los delitos
1. Nociones básicas de Internet
2. Internet y el cambio en la concepción tradicional del delito
Concepto de ciberdelito, clases y técnicas de comisión
I. Aproximación al concepto
II. Clasificación de los ciberdelitos
1. Clasificación doctrinal
2. Clasificación institucional
3. Clasificación normativa
III. Técnicas de comisión de los ciberdelitos
Jurisdicción y competencia
I. Competencia en relación con los ciberdelitos cometidos en territorio español y parcial o totalmente fuera del territorio español
II. Los conflictos de jurisdicción entre dos o más Estados para investigar los ciberdelitos cometidos en parte fuera de sus respectivos territorios
Instrumentos de cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia
I. Asistencia judicial
II. Reconocimiento mutuo
III. Entrega y extradición
Sujetos y órganos de la investigación de los ciberdelitos
I. Fiscales de criminalidad informática
1. Fiscal de Sala Coordinador para la Criminalidad Informática
2. Las Secciones de Criminalidad Informática de las Fiscalías
II. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la lucha contra los ciberdelitos
1. Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía
2. Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
III. Los Equipos Conjuntos de Investigación
IV. Las empresas proveedoras de Internet
V. Otros organismos vinculados a la prevención y represión de la ciberdelincuencia
1. Organismos europeos
2. Organismos nacionales
3. Entidades del tercer sector (asociaciones, ONG y fundaciones) que son actores relevantes en la labor de prevención y represión de la ciberdelincuencia
Derechos y libertades que resultan afectados
I. El derecho a la intimidad
Requisitos para la injerencia
II. Secreto de las comunicaciones
1. Contenido de la comunicación
2. Fases del proceso de comunicación a través de una red
3. Régimen jurídico del secreto a las comunicaciones
III. El derecho a la protección de datos
IV. El denominado derecho a la identidad virtual
Técnicas de investigación de los ciberdelitos
I. Las técnicas de investigación tecnológica
II. Técnicas de investigación tecnológica que no precisan autorización judicial
1. Obtención de una IP
2. Identificación de IMEI, IMSI y MAC
3. Obtención de datos desvinculados de los procesos de comunicación
4. La orden de conservación de datos
5. Captación de conversaciones públicas
6. Actuación en casos de urgencia
III. Técnicas de investigación tecnológica que requieren autorización judicial
1. Orden en relación con la cesión de datos sobre tráfico almacenados
2. La interceptación de las comunicaciones telemáticas como vía de investigación criminal de los ilícitos que se cometen a través de la red
3. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de la información
4. Registro remoto sobre equipos informáticos
5. El agente encubierto informático
El hallazgo casual informático
I. La doctrina del hallazgo casual en la jurisprudencia
1. Hallazgo casual tras la práctica de un registro
2. Hallazgo casual en escuchas telefónicas
3. Diferencias del hallazgo casual descubierto en un registro al descubierto en una intervención telefónica
II. La regulación del hallazgo casual en la LECrim.
La prueba de los ciberdelitos
I. Naturaleza jurídica de la prueba de los ciberdelitos
II. Requisitos de las pruebas informáticas: juicio de licitud y juicio de fiabilidad
1. Juicio de licitud
2. Juicio de fiabilidad
III. La prueba pericial informática
IV. Incorporación al proceso del material probatorio informático .................................... 263 1. Consideraciones generales
2. Aportación de la prueba informática por las partes
V. Valoración de la prueba informática
1. Valoración de la prueba documental informática
2. Valoración de la prueba pericial informática
3. Valor de la prueba irregular y valor de la prueba ilícita
Normativa
I. Normativa de ámbito internacional
Convenio sobre Ciberdelicuencia
II. Normativa de ámbito europeo
1. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados Aspectos Jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información, en Particular el Comercio Electrónico en el Mercado Interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico)
2. Decisión Marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la Lucha Contra el Fraude y la Falsificación de Medios de Pago Distintos del Efectivo
3. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al Tratamiento de Datos Personales y a la Protección de la Intimidad en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas)
4. Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Conservación de Datos Generados o Tratados en relación con la Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas de Acceso Público o de Redes Públicas de Comunicaciones
5. Directiva 2011/93/UE, relativa a la Lucha contra los Abusos Sexuales y la Explotación Sexual de los Menores y la Pornografía Infantil
6. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se establecen Normas Mínimas sobre los Derechos, el apoyo y la Protección de las Víctimas de Delitos
7. Directiva 2013/40, relativa a los Ataques contra los Sistemas de Información
8. Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril, relativa a la Orden Europea de Investigación en Materia Penal
9. Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril)
10. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
III. Legislación nacional
1. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
2. Ley de Enjuiciamiento Criminal
3. La Ley 25/2007, de 18 de Octubre, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones
4. La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
5. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Jurisprudencia
I. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
II. Tribunal Constitucional
III. Tribunal Supremo
IV. Audiencia Nacional
V. Audiencias Provinciales
VI. Otros Tribunales
Bibliografía