Justicia Penal y Nuevas Formas de Delincuencia

RESUM EN
La justicia penal se encuentra en permanente evolución. Las nuevas formas de delincuencia derivadas de los vertiginosos avances tecnológicos y de cambios sociales que, directamente o indirectamente se encuentran vinculados a estos, han modificado sustancialmente el enfoque tradicional que hasta hace pocos años presidía el análisis del delito y de sus consecuencias. Los medios para la investigación y el enjuiciamiento de conductas complejas y de otras que no lo son tanto pero cuya investigación se hace cada vez más dificultosa, han de adaptarse a las nuevas necesidades, y así lo ha entendido el legislador con las últimas reformas penales y procesales encaminadas a hacer frente tanto a nuevos delitos cuanto a delitos de viejo cuño pero con formas de comisión renovadas. Es esta una obra en la que participan juristas de diversos ámbitos con la finalidad de ofrecer, desde muy diferentes perspectivas, pero con un enfoque principalmente procesal penal, la respuesta legal y judicial a los delitos que, bajo la rúbrica "nuevas formas de delincuencia", suponen hoy el gran desafío de la Justicia penal.

ÍNDICE
COMUNICACIONES, TECNOLOGÍA Y PROCESO PENAL: VIEJOS DELITOS, NUEVAS NECESIDADES
Juan Carlos Ortiz Pradillo
1.LA NECESIDAD DE ACOMODAR LA LEGISLACIÓN PROCESAL DEL S.XIX A LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL S.XXI15
2.LA NECESIDAD DE CONCRETAR EL CONCEPTO DE «DELITO GRAVE» A LA HORA DE LEGITIMAR LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA23
3.LA NECESIDAD DE SUPERAR LA «DOCTRINA MALONE» ANTE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS28
LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA
José María Asencio Gallego
1.Internet y ciberdelincuencia44
2.El Convenio de Budapest de 23 de noviembre de 200146
2.1.Objeto del Convenio46
2.2.Medidas que deberán adoptarse a nivel nacional47
2.2.1.Derecho Penal47
2.2.1.A.Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos47
2.2.1.B.Delitos informáticos54
2.2.1.C.Delitos relacionados con el contenido55
2.2.1.D.Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines55
2.2.1.E.Otras formas de responsabilidad y de sanciones55
2.2.2.Derecho Procesal56
2.2.2.A.Conservación rápida de datos informáticos almacenados56
2.2.2.B.Conservación y revelación parcial rápidas de datos sobre el tráfico57
2.2.2.C.Mandatos de exhibir58
2.2.2.D.Registro y confiscación de datos informáticos almacenados59
2.2.2.E.Obtención de datos sobre el tráfico y datos sobre el contenido en tiempo real65
2.2.3.Competencia65
2.3.Red 24/766
3.BIBLIOGRAFÍA67
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIBERACOSO A MENORES O CHILD GROOMING
Lidia Domínguez Ruiz
1.PLANTEAMIENTO70
2.EL DELITO DE CIBERACOSO A MENORES O CHILD GROOMING71
2.1.Iter legislativo71
2.2.Análisis del tipo penal73
2.2.1.El antiguo artículo 183 bis anterior a la reforma del CP de 201573
2.2.2.El actual artículo 183 ter del CP tras la reforma de 201576
3.DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES AL CIBERACOSO A MENORES O CHILD GROOMING78
3.1.La regulación anterior a la reforma de la LECrim de 201578
3.2.Diligencias de investigación previstas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de LECrim de 201480
3.2.1.La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas81
3.2.2.El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información86
3.2.3.Los registros remotos sobre equipos informáticos87
3.2.4.El agente encubierto89
3.3.La regulación actual: el Proyecto de Ley Orgánica de 2015 y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim91
4.BIBLIOGRAFÍA95
LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN INTERNET. A PROPÓSITO DE LA REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Belén Rizo Gómez
1.INTRODUCCIÓN98
2.EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO. NOCIONES GENERALES100
3.Comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación Y derechos fundamentales implicados103
4.ÁMBITO SUBJETIVO DE LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN INTERNET106
5.ÁMBITO OBJETIVO DE LA INFILTRACIÓN111
6.LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES Y GRABACIÓN DE LAS CONVERSACIONES POR EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO115
7.EL INTERCAMBIO O ENVIO DE ARCHIVOS ILÍCITOS Y EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALGORITMOS APLICADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DICHOS ARCHIVOS116
8.VALOR PROBATORIO DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO119
9.CONCLUSIONES120
10.BIBLIOGRAFÍA123
ALGUNOS ELEMENTOS PROBLEMÁTICOS DE LA INTERVENCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL: UN CAMINO DE CLAROSCUROS
Cristina Alonso Salgado
1.INTRODUCCIÓN126
2.ACERCA DEL CONCEPTO CORREO ELECTRÓNICO126
3.DERECHOS FUNDAMENTALES EN LIZA128
4.ACERCA DE LA PROPUESTA DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL130
5.LA INTERVENCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN A LA LUZ DE LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA136
6.BIBLIOGRAFÍA147
INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS Y SMARTPHONES
Un primer estudio a propósito de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ana Rodríguez Álvarez
1.DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y REFORMA PROCESAL PENAL149
2.INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y SMARTPHONES151
2.1.Introducción151
2.2.Principios rectores156
2.3.Tipos de delito157
2.4.Acuerdo ex officio y solicitud de la medida159
2.5.Necesidad de auto judicial164
2.6.Plazo de duración de la medida168
2.7.Intervención de las comunicaciones y secreto de sumario171
2.8.Control de la medida172
2.9.Acceso de las partes y afectación de terceros173
2.10.Uso de la información en un procedimiento distinto y hallazgo casual175
2.11.La mención al secreto profesional176
2.12.Soportes y borrado178
3.A modo de conclusión180
4.BIBLIOGRAFÍA180
EL VALOR PROBATORIO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Olga Fuentes Soriano
1.La comunicación electrónica en la era digital183
2.La aportación al proceso de correos electrónicos publicados y difundidos a través de una página web188
2.1.La posible vulneración de Derechos Fundamentales191
3.Problemas probatorios de los correos electrónicos lícitamente obtenidos y lícitamente aportados al proceso195
3.1.La prueba pericial informática202
3.2.Correos verificados por empresas de certificación electrónica207
4.LA NUEVA REGULACIÓN: DE LA ANOMIA A LA LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA209
5.Bibliografía210
TECNOLOGÍAS DE IMAGEN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Lorenzo M. Bujosa Vadell
1.INTRODUCCIÓN214
2.TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN Y CONCEPTO DE DOCUMENTO216
3.ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA VIDEOGRÁFICA. REQUISITOS220
4.LOS PROBLEMAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA DE LA IMAGEN224
4.1.Importancia y relativización de la inmediación como garantía procesal225
4.2.Criterios básicos de valoración de la prueba videográfica229
4.3.Posibles sesgos psicológicos en la valoración probatoria de la imagen: el concepto de framing233
4.4.La necesidad de una suficiente compensación235
4.5.Prueba videográfica y segunda instancia237
5.BIBLIOGRAFÍA CITADA238
CORRUPCIÓN Y PROPUESTAS DE REFORMA
Vicente Gimeno Sendra
1.Introducción241
2.Medidas orgánicas242
2.1.Comunes243
2.1.A.Presupuestarias243
2.1.B.De autogobierno243
2.2.Específicas244
2.2.A.La financiación de los partidos políticos.244
2.2.B.Revisión de los aforamientos245
3.Medidas preventivas246
3.1.Concesión a los jueces administrativos de la posibilidad de dictar licencias urbanísticas247
3.2.Revisión de las medidas cautelares de suspensión del acto y adopción de la totalidad de las medidas cautelares de la LEC247
3.3.Revisión del privilegio de la inembargabilidad de los bienes del erario público248
4.Medidas represivas249
4.1.Derecho Penal249
4.1.A.Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos, sindicatos y sociedades mercantiles estatales249
a) Los partidos políticos249
b) Los sindicatos251
c) Las sociedades mercantiles estatales251
4.1.B.¿Instauración de un nuevo delito de enriquecimiento injusto?252
4.2.Derecho Procesal Penal253
4.2.A.Competencia objetiva253
4.2.B.Instauración del M.F. como Director de la Investigación254
4.2.C.Agilización de los macro procesos254
a) La acción penal popular255
b) La acción civil255
c) La multiplicidad de acusados256
d) La multiplicidad de delitos257
4.2.D.Revisión de la tesis de la nulidad de actuaciones en las intervenciones telefónicas258
4.2.E.Instauración de la suspensión en el cargo u oficio del corrupto tras su imputación judicial e incapacidad para los cargos públicos259
4.2.F.Adopción de la totalidad de medidas cautelares civiles, instauración de la obligación del imputado de exhibición de su patrimonio al Juez de Instrucción y levantamiento del velo de las personas jurídicas interpuestas260
5.CONCLUSIONES261
6.ANEXO263
LAS PRESUNCIONES EN EL PROCESO PENAL.
ANÁLISIS A PROPÓSITO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Mercedes Fernández López
1.CORRUPCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL268
2.EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO273
2.1.Modelos normativos273
2.2.La falta de prueba del origen ilícito de los bienes: un examen a la luz del derecho al silencio y de la presunción de inocencia283
2.3.La presunción del origen ilícito del incremento patrimonial. Análisis de su legitimidad constitucional288
3.BIBLIOGRAFÍA296
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA ANTE LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL
Jordi Gimeno Beviá
1.INTRODUCCIÓN300
2.LAS INVESTIGACIONES INTERNAS301
2.1.Concepto y fundamento301
2.2.Ventajas y desventajas302
2.3.Tipos de investigaciones303
2.3.A.Las investigaciones pre-judiciales303
2.3.B.Las investigaciones para-judiciales304
2.4.Contenido y elementos305
a) El inicio (o no) de la investigación306
b) El responsable de la investigación306
c) Desarrollo de la investigación307
d) Actuación tras el resultado de la investigación308
2.5.Investigaciones internas y garantías del proceso penal309
a) Entrevistas a los trabajadores310
b) Intervención de las telecomunicaciones310
3.DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES312
3.1.La persona jurídica como titular de derechos fundamentales312
3.2.Derecho a no autoincriminarse: procedimiento administrativo sancionador vs proceso penal314
3.3.Intervención de las telecomunicaciones316
3.4.La inviolabilidad del domicilio318
4.BIBLIOGRAFÍA320
PROBLEMAS DE CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO
Antonio Doval Pais
1.Introducción324
2.Calificaciones jurídico-penales antes de la reforma de 2010325
3.Calificaciones jurídico-penales tras la reforma de 2010328
4.La actual relación entre los delitos de falsedad y los delitos de estafa330
5.BIBLIOGRAFÍA333
EL NUEVO MOTIVO DE REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS PENALES FIRMES ESTABLECIDO EN EL ART. 954,1e) DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
José María Asencio Mellado
1.INTRODUCCIÓN338
2.La penalización generalizada de las conductas. El predominio del derecho represivo. La insuficiente respuesta procesal a este fenómeno341
3.La prejudicialidad en el proceso penal. La cosa juzgada345
3.1.Prejudicialidad no devolutiva347
3.2.Prejudicialidad devolutiva348
3.3.Concepto de cuestión prejudicial348
3.4.Cosa juzgada y prejudicialidad350
3.4.A.La jurisprudencia y el efecto positivo de la cosa juzgada en el proceso penal. Evolución351
3.4.B.Los problemas derivados de la jurisprudencia mayoritaria353
4.El art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal354
4.1.Los límites objetivos de las contradicciones determinantes de la anulación de la sentencia penal354
4.2.La suspensión de la ejecución de la sentencia penal357
5.La reforma del modelo de la prejudicialidad como solución necesaria358
5.1.La incorporación de la llamada prejudicialidad de la acción360
5.2.La prejudicialidad devolutiva como regla361
5.3.Normas de aplicación general362