Delito de suplantación de identidad. Paso a paso 'Análisis de las consecuencias penales en casos de suplantación de identidad'

A través de esta guía se explora en profundidad el fenómeno de la suplantación de identidad. Se analiza el delito de usurpación del estado civil destacando los elementos esenciales que lo configuran, así como otras figuras delictivas en las que la suplantación de identidad refuerza su carácter punitivo: estafa, falsedad documental, delitos informáticos?

Con un estilo claro y accesible, esta obra está dirigida tanto a profesionales del derecho como a lectores interesados en comprender los aspectos legales y prácticos de este delito, ofreciendo herramientas para identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de suplantación de identidad. Pensemos en el robo de nuestro DNI, ¿qué pueden hacer con él y cómo nos podemos ver afectados?, las suplantaciones a través de redes sociales, las conocidas estafas del amor ?

Además, se incluyen resolución directa de preguntas frecuentes, casos prácticos ilustrativos de alguna de las situaciones que pueden plantearse y formularios de interés.

0. Introducción

1. Robo de documentos para acreditar la identidad de la persona

2. El delito de usurpación del estado civil

3. Falsedad documental a través de la suplantación de identidad

4. La estafa mediante una suplantación de identidad

5. Suplantación de la identidad a través del acceso a equipos informáticos y redes sociales

ANEXO I. CASOS PRÁCTICOS

Caso práctico Diferencias entre la usurpación del estado civil y la falsedad en documento público

Caso práctico ¿Es suficiente la titularidad de la cuenta bancaria para entender la autoría en la estafa?

Caso práctico ¿Basta el simple uso del nombre de una persona para cometer el delito de usurpación del estado civil?

Caso práctico Estafa amorosa para obtener un beneficio patrimonial ilícito

Caso práctico ¿Es responsable una entidad bancaria por una transferencia errónea por suplantación de identidad?

ANEXO II. FORMULARIOS

Demanda por phishing bancario reclamando responsabilidad a la entidad bancaria por operaciones no autorizadas

Querella por delitos de estafa y falsedad documental

Escrito de defensa en delito de usurpación del estado civil

Denuncia por estafa en compra de segunda mano mediante suplantación de identidad

Escrito de defensa en delito de falsedad documental por funcionario público

Denuncia por suplantación de identidad a través de redes sociales

Demanda por inclusión errónea en fichero de morosos tras suplantación de identidad