El delito de lavado de activos

El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella". Gianni Egidio Piva Torres Abogado. Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela. Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil. Especialista Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en materia de Drogas. Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombia y de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave. Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú). Ha publicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España.

ÍNDICE

APÍTULO I. ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE ACTIVOS

CAPÍTULO II. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CAPÍTULO III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS

CAPÍTULO IV. ACCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS

CAPÍTULO V. DOLO

CAPÍTULO VI. OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

CAPÍTULO VII. NATURALEZA DE LOS BIENES PROCEDENTES DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA

CAPÍTULO VIII. ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA

CAPITULO IX. BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS

CAPITULO X. SUJETO ACTIVO

CAPITULO XI. ABOGADOS COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

CAPITULO XII. ERROR EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

CAPITULO XIII. TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO E ACTIVOS

CAPITULO XIV. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

CAPÍTULO XV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

CAPITULO XVI. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DOGMÁTICOS DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS COLOMBIANO

CAPITULO XVII. OMISIÓN DE CONTROL

CAPITULO XVIII. OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO

CAPITULO XIX. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD

CAPITULO XX. ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL MEXICANO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

CAPITULO XXI. ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL ESPAÑOL BLANQUEO DE CAPITALES

CAPITULO XXII. PRUEBA Y LOS ESTÁNDARES DE CONOCIMIENTO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS