Nuevos desafíos frente a la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo

El libro que se presenta constituye el conjunto de resultados del Proyecto DER 2016-79705-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre Criminalidad organizada, terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fueron discutidos en el IV Congreso Internacional sobre Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a los Estados democráticos, celebrado en la Universidad de Salamanca los días 10 y 11 de octubre de 2019. Con ello, este grupo de investigación que se inscribe en el Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional, aspira a dar un paso más en la comprensión, análisis y respuestas jurídicas y sociales a fenómenos criminales poliédricos, complejos que escapan a los conocimientos parcelados por especialidades y, por supuesto, a las fronteras nacionales, que amenazan gravemente la convivencia democrática. El terrorismo, la criminalidad organizada, como fenómenos silentes, ambiguos, híbridos, son capaces de camuflarse en actividades normalizadas, aparentemente lícitas para sortear la visibilidad de los aparatos de persecución penal ordinarios, sino corromper las diversas estructuras estatales, capturando el Estado en los casos más graves. De ahí que se haya tratado, especialmente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad de los asesores jurídicos, además de las más modernas formas de tráficos ilícitos. España, por su situación geográfica, constituye un territorio estratégico para las organizaciones criminales, tanto como lugar de llegada como de tránsito. Prevenir estos fenómenos criminales, esto es, contener la criminalidad organizada y el terrorismo, constituye una tarea importante no sólo para la Academia, sino para todos los agentes sociales que pretenden una convivencia social libre de violencia y corrupción. En una célebre frase de El Padrino, éste le decía a uno de sus secuaces, son sólo negocios. Lamentablemente, son bastante más que negocios.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN / LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

PARTE I. CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PENALES Y CRIMINOLÓGICOS

LA POLÍTICA CRIMINAL EN LA ENCRUCIJADA. NUEVAS PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS ORIGINADOS POR LAS TRANSFORMACIONES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA / DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS NUEVAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE INSURGENCIA COMO FENÓMENOS DISRUPTORES DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE ESTADO / JULIA PULIDO GRAGERA

INTELIGENCIA POLICIAL Y ECONÓMICA: NEXOS CONCEPTUALES PARA UNA AMPLIACION NECESARIA / FREDY RIVERA VÉLEZ Y LESTER CABRERA

UNIDAD DE ACCIÓN Y DE DELITO, DELITO CONTINUADO Y PLURALIDAD DELICTIVA EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL / JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN

DERECHO PENAL DE LA SEGURIDAD: ¿SEGURIDAD PARA TODOS? / LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

PARTE II. DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CORRUPCIÓN

CRIMINALIDADE ECONÓMICA EMPRESARIAL, GOVERNANCE E COMPLIANCE - PARA UMA NOVA POLÍTICA CRIMINAL À DISTÂNCIA / ANABELA MIRANDA RODRIGUES

FUNDAMENTOS Y DOGMÁTICA DEL DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA / DINO CARLOS CARO CORIA

SIGUIENDO EL RASTRO DEL DINERO EN LA UNIÓN EUROPEA: HACIA UN ENFOQUE GLOBAL, OPERATIVO E INTEGRADO / TERESA AGUADO-CORREA

REVELACIÓN DE MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL POTENCIALMENTE AGRESIVA Y CRIMINALIZACION DE LOS ASESORES FISCALES / Mª SILVIA VELARDE ARAMAYO

PARTE III. LOS DIVERSOS TRÁFICOS ILÍCITOS

LOS TRÁFICOS ILÍCITOS EN EL MEDITERRÁNEO Y LAS ORGANIZACIONES POLI-CRIMINALES TRANSNACIONALES / VINCENZO MILITELLO

COMERCIO TRANSATLÁNTICO DE VIDA SILVESTRE: UN ESTUDIO DE CASO ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA / INÉS ARROYO QUIROZ, L. PAULINA DÍAZ RENTERÍA Y PATRICIA PUENTE GUERRERO

PARTE IV. EL TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN

EL CIBERTERRORISMO: ¿MÁS DE LO MISMO O UNA NUEVA DIMENSIÓN DEL DELITO DE TERRORISMO PROPIO EN COLOMBIA? / RICARDO POSADA MAYA

EL CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO POR TERRORISMO Y LA COAUTORÍA MATERIAL IMPROPIA: BENEFICIOS O AMBIGÜEDADES NORMATIVAS / ANDRÉ SCHELLER DANGELO

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE AL TERRORISMO: DESARROLLOS Y NUEVOS RETOS EN EL SIGLO XXI / JOSÉ ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS

PARTE V. ASPECTOS PROCESALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES NACIONALES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD GRAVE CON DIMENSIÓN TRANSNACIONAL. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN / JUANA DEL CARPIO DELGADO

LATTUAZIONE DELLORDINE DINDAGINE EUROPEO NELLORDINAMENTO ITALIANO / BRUNA CAPPARELLI

LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN ITALIA. ASPECTOS DE DERECHO PROCESAL NACIONAL Y SUPRANACIONAL / ANNALISA MANGIARACINA