Criminalidad Organizada Trasnacional: una Amenaza a la Seguridad de los Estados Democráticos

Coordinador/a: Laura Zúñiga Rodríguez (Directora) Julio Ballesteros Sánchez
Autor/es: Ricardo Posada Maya Fredy Rivera Veléz Daniel Sansó Rubert Pascual André Scheller D´Angelo Sylvia Córdoba Moreno Laura Zúñiga Rodríguez Cristina Méndez Rodríguez José Escribano Úbeda Portugués Luis Peláez Piñeiro Germán Guillén López Lina Mariola Díaz Cortés Julio Ballesteros Sánchez Alberto Daunis Rodríguez Yvan Montoya Vivanco Patricia Faraldo Cabana Teresa Aguado Correa Julia Pulido Gragera Dino Carlos Caro Coria Juana del Carpio Delgado Jerónimo García San Martín María Silvia Velarde Aramayo Mª Paula Díaz Pita Alicia González Monje Joana Falxa



RESUMEN
El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional, creado dentro de los objetivos del Proyecto de Investigación DER 2013-44228-R presenta los resultados alcanzados en materia de prevención y castigo de este fenómeno criminal complejo que desafía la seguridad de todos los países democráticos. Se trata de una forma de criminalidad que requiere del estudio de equipos de investigación interdisciplinares e interprofesionales, para alcanzar a desarrollar propuestas signifi cativas capaces de hacer frente con profesionalidad y eficacia a este flagelo mundial. Los estudios que se compilan son el resultado de mesas de discusión entre especialistas, profesores universitarios, jueces, fiscales y policías, que aportan una visión teórica y práctica del asunto, destacando también la perspectiva internacional, fundamental en un fenómeno transnacional. Los temas propuestos constituyen los diversos aspectos fundamentales de la criminalidad organizada transnacional, de ineludible reflexión como: tratamiento jurídico de las organizaciones criminales, blanqueo de capitales, tráfico internacional de drogas, tráfico y trata de personas, aspectos criminológicos, aspectos procesales, etc. Se trata de una problemática que requiere la atención de la Academia y de los operadores jurídicos, pues mientras más y mejor se comprenda la criminalidad organizada transnacional, será posible diseñar un programa integral de Política Criminal.

Libros relacionados que pueden interes

ÍNDICE
Índice
PRESENTACIÓN15
La delincuencia transnacional: El crimen sin fronteras
EL ESPIONAJE INFORMÁTICO EN COLOMBIA21
Ricardo Posada Maya
ESCENARIO REGIONAL, INSEGURIDAD CIUDADANA Y DELINCUENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA: EL CASO ECUATORIANO73
Fredy Rivera Veléz
aspectos criminológicos: inteligencia, perfiles y bandas juveniles
ESTRATEGIAS GEOPOLÍTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL105
Daniel Sansó-Rubert Pascual
APROXIMACIÓN A UN PERFIL CRIMINAL DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES EN COLOMBIA141
André Scheller D´Angelo
¿SON LAS BANDAS LATINAS EN ESPAÑA CRIMEN ORGANIZADO?163
Sylvia Córdoba Moreno
El tratamiento jurídico de las organizaciones criminales transnacionales
TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES: ENTRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL197
Laura Zúñiga Rodríguez
ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL. UTILIDAD DE LA DIFERENCIACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL247
Cristina Méndez Rodríguez
DESAFÍOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA287
José Escribano Úbeda-Portugués
el tráfico internacional de drogas
SITUACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA: AMENAZA Y RESPUESTAS313
Luis Peláez Piñeiro
LOS CÁRTELES DE LA DROGA EN MÉXICO: ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO Y JURÍDICO COMO MODALIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA349
Germán Guillén López
LAS RAZONES DE LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES FRENTE A LAS DROGAS ILÍCITAS: análisis a partir de los modelos de control jurídico (I)377
Lina Mariola Díaz Cortés
LÍMITES Y CONFLICTOS ENTRE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y UNA POLÍTICA CRIMINAL LEGALIZADORA DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD: SALUD PÚBLICA VS SALUD INDIVIDUAL421
Julio Ballesteros Sánchez
El tráfico y trata de personas
La inmigración ante la encrucijada: el tráfico ilegal de personas, la trata de seres humanos y la explotación sexual445
Alberto Daunis Rodríguez
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS COMO DELITO COMPLEJO Y SUS DIFICULTADES EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA477
Yvan Montoya Vivanco

Criminalidad adyacente: terrorismo yihadista, decomiso y cuestiones concursales
CUESTIONES CONCURSALES EN LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL509
Patricia Faraldo Cabana
NORMAS MÍNIMAS SOBRE DECOMISO DE LOS INTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA UNIÓN EUROPEA (DIRECTIVA 2014/42/UE) Y SU INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL551
Teresa Aguado Correa
NUEVOS RETOS PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA ANTE EL DESARROLLO DE LAS AMENAZAS HÍBRIDAS591
Julia Pulido Gragera
El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales613
Dino Carlos Caro Coria
LA NECESARIA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES645
Juana Del-Carpio-Delgado
LA PRUEBA DEL DELITO ANTECEDENTE EN EL BLANQUEO DE CAPITALES689
Jerónimo García San Martín
LA NOCIÓN JURÍDICA DE PARAÍSO FISCAL Y LA CUESTIONABLE CONSISTENCIA DE LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN INTERNACIONAL707
Mª Silvia Velarde Aramayo

aspectos procesales: valoración de la prueba del agente encubierto, arrepentidos
LA DECLARACIÓN DEL DELATOR COINVESTIGADO, COENCAUSADO, COPROCESADO O COACUSADO COMO MEDIO DE PRUEBA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL763
Mª Paula Díaz Pita
EL NUEVO MARCO NORMATIVO EN LA INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL CRIMEN ORGANIZADO805
Alicia González Monje
EL AGENTE ENCUBIERTO EN EL DERECHO PROCESAL FRANCÉS843
Joana Falxa
Libros relacionados que pueden interes