La delincuencia de cuello blanco desde el prisma de las principales teorías criminológicas y su necesaria reform

Examina la delincuencia de cuello blanco desde la criminología, frente a un derecho penal cada vez más rígido, simbólico y selectivo, centrado en la delincuencia marginal y en el populismo punitivo. Partiendo de la tensión entre seguridad y derechos, se denuncia el tratamiento benevolente de las élites económicas y de poder y la escasez de estudios empíricos sobre estas formas de criminalidad.

El trabajo delimita el concepto de delincuencia de cuello blanco, discute si se refiere al hecho o al autor y la diferencia de la delincuencia económica. Adopta una metodología cualitativa de investigación-acción y una posición ecléctica, con el fin de reconstruir criminológicamente este fenómeno, precisar sus elementos personales, sociales y laborales y proponer modelos preventivos que complementen y corrijan la actual respuesta penal.

La obra ofrece:

Revisión crítica del desplazamiento del derecho penal hacia la seguridad y el populismo punitivo en detrimento de la criminalidad de las élites.
Análisis del concepto de delincuencia de cuello blanco y de su imprecisa recepción jurídico penal frente a la delincuencia económica.
Propuesta criminológica, cualitativa y de investigación-acción orientada a modelos preventivos específicos frente a la delincuencia de cuello blanco.

ÍNDICE

ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PREFACIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN CONCEPTUAL Y ADAPTACIÓN AL SIGLO
XXI
1. ¿A qué nos referimos con Delincuencia de Cuello Blanco? . . . 39
2. Factores que determinan la criminalidad, en concreto la de cuello blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Elementos que limitan el concepto criminológico de cuello blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. La delincuencia de cuello blanco no es únicamente una cuestión económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CAPÍTULO II
LA CRIMINOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA Y EXPLICACIÓN DE SUS INTERROGANTES
1. Ciencia y teoría criminológica para la Delincuencia de Cuello Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.1. Defensa de una ciencia autónoma y soberana . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.2. Relevancia teórica como imprescindible en el estudio . . . . . . . . . 64
1.3. La evaluación de la teoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. Delincuencia de Cuello Blanco: desviación social e incumplimiento de la norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1. Sociología del orden y de la desviación social: hábitos y valores . 71
2.2. Contravención de la norma como repercusión del quebranto del orden social normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.3. El comportamiento del delincuente de cuello blanco debe ser considerado desviado, pero ¿hay transgresión? . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Los aportes casi inexistentes de las Escuelas y del pensamiento criminológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.1. La Escuela Clásica: una libertad mal entendida . . . . . . . . . . . . . 78
3.2. De la predisposición de la biología individual a la Escuela Positivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3. Las teorías ecológicas: un salto (in)necesario . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.4. Criminología crítica y críticas a la criminología . . . . . . . . . . . . . 83
CAPÍTULO III
ELUCIDACIÓN DE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO DESDE LA CRIMINOLOGÍA DEL SIGLO XIX Y XX
1. La delincuencia como comportamiento aprendido . . . . . . . . . . 88
1.1. Sutherland: la formulación de la teoría de la asociación diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.1.1. ¿El comportamiento criminal es siempre aprendido? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1.1.2. El aprendizaje criminal en el caso de los poderosos 93
1.1.3. ¿Qué se aprende y cómo se aprende? . . . . . . . . . . . . 95
1.1.4. ¿Se demuestra la teoría? Críticas y desadaptaciones 97
1.1.5. La desorganización social: pre-argumento frente a la TAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1.2. AKERS: la reformulación de la Asociación Diferencial . . . . . . . 100
1.3. Asociación con pares delincuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2. La anomia y su relación con la criminalidad . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.1. Ausencia de interiorización de la norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.2. La sociedad intensifica el éxito material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3. El etiquetaje fallido del sujeto de cuello blanco . . . . . . . . . . . . 109
3.1. Etiquetaje y desviación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.2. La etiqueta y la asunción de una identidad delincuente: ¿es aplicable al caso de la delincuencia de cuello blanco? . . . . . . . . . . . . 113
3.3. Des-etiquetaje: el verdadero efecto en la Delincuencia de Cuello Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4. En busca de una óptima explicación a la Delincuencia de Cuello Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1. Un sujeto racional, una elección racional y la ausencia de autocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.2. Convergencia en el tiempo y en el espacio de un objeto adecuado y de la ausencia de vigilancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3. Patrón delictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.4. Teoría de la Acción Situacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5. ¿Es la oportunidad la causa principal de la criminalidad? . . . . 134
5.1. La oportunidad criminal: una verdadera necesidad . . . . . . . . . . 134
5.2. Confluencia de, un motivo, una oportunidad y la voluntad . . . . 135
6. Herencia criminológica adecuada a la Delincuencia de Cuello Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7. Una proposición de cambio a futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143