Criptomonedas y Criminalidad "Un análisis desde la Criminología"

En la sociedad digital, las criptomonedas, especialmente Bitcoin, han emergido como una tecnología disruptiva que plantea retos significativos en el ámbito de la seguridad y la criminalidad. Inicialmente diseñadas como un sistema descentralizado y anónimo para garantizar la privacidad financiera, sus características técnicas también han facilitado su adopción en actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, estafas, ataques ransomware y criminalidad organizada. A pesar de su notoriedad en el ámbito delictivo, todavía no se comprenden completamente las motivaciones que llevan a los delincuentes a utilizar estas herramientas, ni se ha establecido con claridad si su uso resulta indispensable para la comisión de determinados delitos. En esta obra se aborda el uso criminal de las criptomonedas desde una perspectiva criminológica, con el objetivo de ofrecer una visión integral del fenómeno. A través de una metodología mixta que combina enfoques cualitativos y cuantitativos, se desarrollan cuatro estudios específicos que analizan los perfiles de los autores, las características de las víctimas, los tipos de delitos implicados y las motivaciones subyacentes al uso de criptomonedas en actividades delictivas. Los hallazgos obtenidos evidencian cómo los delincuentes, desde grandes organizaciones hasta individuos autodidactas, han logrado adaptarse a las nuevas tecnologías para perfeccionar sus métodos y aprovechar las ventajas ofrecidas por las criptomonedas, tanto en delitos tradicionales como en aquellos ciberdependientes. Asimismo, se destaca que la elección de esta tecnología no siempre responde exclusivamente a su anonimato y descentralización, sino también a factores como la rentabilidad para el negocio criminal. En conjunto, este análisis proporciona una base para comprender mejor el papel de las criptomonedas en la criminalidad contemporánea y para guiar el desarrollo de estrategias más efectivas de detección, persecución y prevención.

ÍNDICE

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

BLOQUE I. CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN. LA CRIPTOMONEDA BITCOIN

CAPÍTULO I. DE LO TRADICIONAL A LO DIGITAL: LOS ORÍGENES DEL BITCOIN

CAPÍTULO II. LAS CRIPTOMONEDAS: DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS. LA BITCOIN BLOCKCHAIN

CAPÍTULO III. EL ECOSISTEMA DE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN

CAPÍTULO IV. CRIPTOMONEDAS ALTERNATIVAS O ALTCOINS

BLOQUE II. LAS CRIPTOMONEDAS EN EL ÁMBITO CRIMINAL

CAPÍTULO V. LA UTILIZACIÓN DE CRIPTOMONEDAS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS

CAPÍTULO VI. DELITOS EN LOS QUE SE USAN LAS CRIPTOMONEDAS. CRIPTOCRIMEN

BLOQUE III. METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE LA DELINCUENCIA CON CRIPTOMONEDAS DESDE LA CRIMINOLOGÍA

CAPÍTULO VII. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO DE CRIPTOMONEDAS EN LA CRIMINALIDAD. ENFOQUE CRIMINOLÓGICO

CAPÍTULO VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO IX. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA EN MATERIA DE CRIMINALIDAD Y CRIPTOMONEDAS (ESTUDIO 1)

CAPÍTULO X. ESTUDIO DE LAS DENUNCIAS DE VÍCTIMAS ONLINE DE DELITOS CON CRIPTOMONEDAS (ESTUDIO 2)

CAPÍTULO XI. ESTUDIO DE LAS MOTIVACIONES PARA UTILIZAR CRIPTOMONEDAS EN UN FORO DE LA DARKNET (ESTUDIO 3)

CAPÍTULO XII. ESTUDIO DEL USO DE CRIPTOMONEDAS COMO MÉTODO DE PAGO EN MERCADOS ONLINE DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS (ESTUDIO 4)

BLOQUE IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

ANEXO. Listado de las resoluciones judiciales analizadas en el primer estudio