Las investigaciones internas en compliance penal "Factores clave para su eficacia"

Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de canales de denuncia internos, ha provocado que las empresas tomen consciencia de la importancia de una correcta gestión de las investigaciones internas. En efecto, las investigaciones pueden decantar la balanza hacia la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o bien provocar su condena, todo dependerá de la eficacia con la que se hayan llevado a cabo. Los derechos de denunciante e investigado, los conflictos de interés entre persona jurídica e investigados, la obtención de pruebas, el derecho a no autoincriminarse, la protección de datos, son algunos de los factores clave para poder gestionar con eficacia un proceso de investigación interna.

ÍNDICE
PRÓLOGO. VICENTE MAGRO SERVET

CAPÍTULO I. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS. MIQUEL FORTUNY CENDRA

CAPÍTULO II. LA FIGURA DEL DENUNCIANTE. EL ESTATUTO DEL DENUNCIANTE EN LA NUEVA DIRECTIVA (UE) 2019/1937. M.ª ÁNGELES VILLEGAS GARCÍA

CAPÍTULO III. OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES Y PRIVACIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES INTERNAS. M.ª ALEJANDRA VARGAS. JOSÉ R. AGUSTINA

CAPÍTULO IV. VALOR PROCESAL DE LAS FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS. JORDI GIMENO BEVIÁ

CAPÍTULO V. LA ENTREVISTA CON EL INVESTIGADO. DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE YA UN PROCESO JUSTO. ALBERT ESTRADA CUADRAS

CAPÍTULO VI. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: EL ABOGADO PRIVILEGIO Y EL TRABAJO PRIVILEGIO DEL PRODUCTO. HELENA MARÍA PRIETO GONZÁLEZ

CAPÍTULO VII. DERECHO LABORAL E INVESTIGACIONES INTERNAS. IGNACIO ESTEBAN ROS

CAPÍTULO VIII. INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. IRENE LÓPEZ LÓPEZ Y VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS