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Codigo del Mercado Bancario 2019 (3 Tomos)

Autor Boletín Oficial Del Estado
Editorial Boe
Fecha de Publicación 04-04-2019
Nº de Páginas 2358
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1. DISPOSICIONES GENERALES REGULADORAS DEL MERCADO BANCARIO
§ 1. Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca .............. 1
§ 2. Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito ..... 10
§ 3. Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito ............................. 138
§ 4. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. [Inclusión parcial] ........ 211
2. BANCO DE ESPAÑA
§ 5. Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España .......................... 216
§ 6. Real Decreto 2059/2008, de 12 de diciembre, sobre el régimen de ingreso en el Tesoro Público de
los beneficios del Banco de España ............................................... 235
§ 7. Resolución de 28 de marzo de 2000, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se
aprueba el Reglamento Interno del Banco de España .................................. 237
3. SUPERVISIÓN DEL MERCADO BANCARIO Y CONTROL DE LA INTERMEDIACIÓN
CREDITICIA
3.1 CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
§ 8. Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. [Inclusión
parcial] .................................................................... 272
§ 9. Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales .................................................................... 280
§ 10. Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de entidad declarante
a la Central de Información de Riesgos del Banco de España para la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria ............................................................. 299
§ 11. Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos ............ 301
§ 12. Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, sobre la Central de Información de Riesgos
y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros ........ 305
3.2 BLANQUEO DE CAPITALES
§ 13. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo .................................................................. 469
§ 14. Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo ......... 516
§ 15. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ......... 524
§ 16. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se
refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas
Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991 ............................................................ 562
§ 17. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones
de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales ..................... 565
§ 18. Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo
sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el
blanqueo de capitales ......................................................... 572
§ 19. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de
pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales ............................ 583
§ 20. Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención
en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado ................... 595
§ 21. Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles ......................... 599
§ 22. Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ................ 604
3.3 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
§ 23. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas .................................. 606
§ 24. Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio .......................................................... 693
§ 25. Orden de 31 de marzo de 1989 por la que se faculta al Banco de España para establecer y
modificar las normas contables de las Entidades de Crédito ............................. 761
§ 26. Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital ............... 764
3.4 SOLVENCIA, COEFICIENTES Y RECURSOS PROPIOS
§ 27. Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se
modifican otras leyes del sector financiero .......................................... 804
§ 28. Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de
abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del
sector financiero ............................................................. 823
§ 29. Orden de 30 de diciembre de 1992 sobre normas de solvencia de las Entidades de Crédito ...... 848
3.5 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
§ 30. Real Decreto 2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los
sujetos que actúan en los mercados financieros ...................................... 857
§ 31. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. [Inclusión parcial] ........ 862
§ 32. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. [Inclusión parcial] ..................................................... 865
§ 33. Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento sancionador de las
infracciones administrativas en materia de control de cambios ............................ 884
3.6 FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) Y SANEAMIENTO
DEL SECTOR FINANCIERO
3.6.1 FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)
§ 34. Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión ......................................................... 888
§ 35. Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y
por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de
depósitos de entidades de crédito. [Inclusión parcial] ................................... 989
§ 36. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
[Inclusión parcial] ............................................................ 1040
§ 37. Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las
sociedades de gestión de activos ................................................. 1054
3.6.2 SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO
§ 38. Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero .................................................................. 1077
§ 39. Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito ......... 1089
§ 40. Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se desarrolla el artículo 5 del Real Decreto-ley
2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, en materia de remuneraciones en
las entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración ...... 1102

3.7. AUTORIDAD MACROPRUDENCIAL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA
(AMCESFI)
§ 41. Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo
de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos
relativos a las herramientas macroprudenciales ...................................... 1107
4. ENTIDADES DE CRÉDITO
§ 42. Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio
de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades
de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 . 1121
§ 43. Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras
supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas
de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades
supervisadas ............................................................... 1129
§ 44. Circular número 7/1993, de 27 de abril, a Entidades de crédito, sobre Registro Especial de
Estatutos .................................................................. 1146
4.1 PRINCIPALES ENTIDADES DE CRÉDITO
4.1.1 BANCOS
§ 45. Decreto 702/1969, de 26 de abril, por el que se desarrolla lo establecido en la Ley 31/1968, de 27
de julio, sobre régimen de incompatibilidades de Altos Cargos de la Banca y determinación de
límites en concesión de créditos .................................................. 1148
§ 46. Orden de 22 de mayo de 1969 por la que se regula la organización y funcionamiento del Registro
Oficial de Altos Cargos de la Banca, creado por Decreto 702/1969, de 26 de abril ............. 1152
§ 47. Circular 5/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
información que debe remitir el adquirente potencial en la notificación a la que se refiere el artículo
57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito . . 1155
4.1.2 CAJAS DE AHORRO
§ 48. Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ............... 1165
§ 49. Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de
cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben
constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica
el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. [Inclusión parcial] ...... 1201
§ 50. Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros ..... 1208
§ 51. Real Decreto 798/1986, de 21 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 31/1985, de 2 de agosto,
de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros ........ 1217
§ 52. Orden de 19 de junio de 1979 por la que se establecen normas para la obra benéfico-social de las
Cajas de Ahorros ............................................................ 1225
§ 53. Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo
de las cajas de ahorros que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de
valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en
entidades de crédito .......................................................... 1228
4.1.3 COOPERATIVAS DE CRÉDITO
§ 54. Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito ............................... 1264
§ 55. Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito ............................... 1271
4.2 OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO
4.2.1 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
§ 56. Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, de adaptación del Instituto de Crédito Oficial a la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y
de aprobación de sus Estatutos .................................................. 1300
4.2.2 CORPORACIÓN BANCARIA DE ESPAÑA
§ 57. Ley 25/1991, de 21 de noviembre, por la que se establece una nueva organización de las
Entidades de Crédito de Capital Público Estatal ...................................... 1313
5. OTRAS ENTIDADES Y AUXILIARES FINANCIEROS
5.1 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
§ 58. Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros
de crédito .................................................................. 1317
5.2 SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA Y DE REAFIANZAMIENTO
§ 59. Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca 1331
§ 60. Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y
requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento ............................ 1352
§ 61. Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y
requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca .......................... 1360
§ 62. Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración,
documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca 1366
§ 63. Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca,
sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria ................ 1392
5.3 SOCIEDADES DE TASACIÓN
§ 64. Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios
y sociedades de tasación ....................................................... 1401
§ 65. Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras .............................. 1412
§ 66. Circular número 3/1998, de 27 de enero, del Banco de España, a sociedades y servicios de
tasación homologados, sobre información a rendir al Banco de España ..................... 1461
5.4 ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO
§ 67. Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico ..................................... 1480
§ 68. Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico . 1501
5.5 ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA
§ 69. Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de
prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de
moneda o gestión de transferencias con el exterior .................................... 1521
§ 70. Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en
establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito .................... 1526
§ 71. Orden de 16 de noviembre de 2000 de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico
de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes ............................ 1535
§ 72. Circular número 6/2001, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio de
Moneda ................................................................... 1541
6. FONDOS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS
§ 73. Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito ....................................................... 1578
§ 74. Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores ...... 1589
§ 75. Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades
de crédito .................................................................. 1612
§ 76. Circular 3/2011, de 30 de junio, a entidades adscritas a un fondo de garantía de depósitos, sobre
aportaciones adicionales a los fondos de garantía de depósitos ........................... 1631
§ 77. Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de España, a las entidades y sucursales adscritas
al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar las
bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito . 1636
§ 78. Circular 5/2016, de 27 de mayo, del Banco de España, sobre el método de cálculo para que las
aportaciones de las entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito sean proporcionales a su perfil de riesgo ..................................... 1648
7. CONTRATACIÓN Y OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS
7.1 CONTRATACIÓN
§ 79. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo .......................... 1660
§ 80. Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados
a los consumidores ........................................................... 1689
§ 81. Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro ............................ 1702
§ 82. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles ........................ 1722
§ 83. Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica .................... 1733
7.1.1 OPERACIONES ACTIVAS
§ 84. Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de
préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos
de préstamo o crédito ......................................................... 1738
§ 85. Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios ............. 1756
§ 86. Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ............... 1759
§ 87. Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de
empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los
consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la
celebración de contratos de préstamo o crédito, y se fija el importe mínimo del seguro de
responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades ...................... 1823
§ 88. Real Decreto 1530/1989, de 15 de diciembre, por el que se habilita al Ministro de Economía y
Hacienda a desarrollar la normativa en materia de coeficiente de recursos propios y se aplica el
régimen de coeficiente de caja a las Sociedades de Arrendamientos Financieros .............. 1831
7.1.2 OPERACIONES PASIVAS
§ 89. Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas
de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las
sociedades no financieras ...................................................... 1833
7.1.3 OPERACIONES NEUTRAS
§ 90. Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios
de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica
parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre ..................... 1843
7.2 TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES Y PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA
§ 91. Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación .................. 1942
§ 92. Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos ....................................................... 1961
§ 93. Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios .................................................................. 1973
§ 94. Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y
productos bancarios .......................................................... 2012
§ 95. Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y
el defensor del cliente de las entidades financieras .................................... 2017
§ 96. Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
advertencias relativas a instrumentos financieros ..................................... 2027
§ 97. Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento
Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de
cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad
en la concesión de préstamos ................................................... 2037
§ 98. Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de
pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios ............................ 2059
7.3 MERCADO HIPOTECARIO
§ 99. Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario ....................... 2066
§ 100. Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios ....... 2079
§ 101. Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios ...................................................... 2085
§ 102. Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero ........................................................ 2089
§ 103. Circular 7/2010, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario ............................ 2115
§ 104. Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo ...................................................... 2124
7.4 SERVICIOS DE PAGO
§ 105. Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera ............................................................ 2131
§ 106. Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores ......... 2218
§ 107. Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas
de pago y comparabilidad de comisiones ........................................... 2233
§ 108. Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado
de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación ......................... 2247
§ 109. Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de
pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión
financiera .................................................................. 2257
§ 110. Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las
entidades de pago ............................................................ 2264
§ 111. Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, por el que se crea el Sistema Nacional de
Compensación Electrónica ..................................................... 2285
§ 112. Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de
información aplicables a los servicios de pago ....................................... 2289
§ 113. Orden de 29 de febrero de 1988 sobre el Sistema Nacional de Compensación Electrónica ....... 2300
7.5 OPERACIONES TRANSFRONTERIZAS
§ 114. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales ......................................................... 2302
§ 115. Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de
inversiones extranjeras en España ................................................ 2317
§ 116. Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores ....................... 2319
§ 117. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior ... 2330
§ 118. Orden de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre,
sobre transacciones económicas con el exterior ...................................... 2339
§ 119. Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos
en valores negociables ........................................................ 2343
§ 120. Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago,
sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior ........... 2346
§ 121. Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la comunicación por los
residentes en España de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos
financieros con el exterior ...................................................... 2349
§ 122. Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre agentes de las
entidades de crédito y acuerdos celebrados para la prestación habitual de servicios financieros ... 2352
§ 123. Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones
Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4.º, 5.º, 7.º y 10 de la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones
económicas con el exterior ..................................................... 2358


68769

Ficha técnica

Autor
Boletín Oficial Del Estado
Editorial
Boe
Idioma
Castellano
ISBN
978-84-340-2153-2
Fecha de Publicación
04-04-2019
Nº de páginas
2358
Encuadernación
Rústica
Nº edición
1